證監會、公安部聯合發布2020年場外配資違法犯罪典型案例

《經濟參考報》記者獲悉，4月30日，證監會、公安部聯合發布2020年場外配資違法犯罪典型案例。據介紹，2020年全年證監部門向公安機關移送或通報場外配資案件線索89件，配合公安機關查處19起場外配資犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切斷多個跨區域場外配資黑色產業鏈，有效遏制了場外配資違法活動蔓延。

場外配資違法活動嚴重擾亂資本市場正常秩序，損害投資者合法權益。當天公布的2020年公安機關偵破的重慶“撮合網”等十起場外配資違法犯罪典型案例中，有的通過開發、銷售或使用配資分倉系統軟件，為投資者從事股票、期貨配資交易開立子賬戶，并提供高杠桿交易資金，涉嫌非法經營證券期貨業務;有的涉嫌采用“虛擬盤”配資方式從事股票、期貨投資詐騙活動。

在重慶“撮合網”股票配資案中，據介紹，2018年至2019年，重慶融鑫匯信息科技有限公司設立“撮合網”網站和App等配資平臺，對接資金提供方獲取配資資金和證券賬戶，并使用某軟件公司開發的配資分倉系統軟件，為配資客戶開立交易子賬戶，提供杠桿比例高達8倍的配資資金進行配資炒股。涉案公司未取得相關證券業務經營資質，發展代理商招攬配資客戶4萬余名，遍及全國16個省市，涉案交易金額達550億元，涉嫌非法經營罪。2020年1月，重慶市公安機關完成收網抓捕，共取締配資公司1家、代理商25家，抓獲涉案人員153人，對其中52人采取刑事強制措施。目前該案已由檢察機關依法向法院提起公訴。

證監會表示，投資者一旦參與場外配資違法活動，自身利益將無法得到保障，并可能遭受較大財產損失。下一步，證監會將堅決落實“零容忍”工作要求，與公安部等有關部門緊密協作配合，常態化打擊場外配資，嚴厲查處場外配資違法犯罪案件，切實保護投資者合法權益，全力保障資本市場健康發展。

標簽： 外配資違法 證監會