天永智能: 關于延長2022年度非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的公告 環球熱點評

 證券代碼：603895   證券簡稱：天永智能     公告編號：2023-007

(資料圖片)

        上海天永智能裝備股份有限公司

關于延長 2022 年度非公開發行股票股東大會決議有

   效期及股東大會對董事會授權有效期的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日召

開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于延長

的公告》，現將有關情況公告如下：

  一、關于延長2022年度非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會對

董事會授權有效期的情況

  公司于2022年1月18日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第

十七次會議；于2022年2月10日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關

于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》和《關于提請股東大會授權董

事會全權辦理2022年非公開發行A股股票相關事宜的議案》等非公開發行股票相

關議案。根據2022年第二次臨時股東大決議，公司本次非公開發行股票事項股東

大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事

宜的有效期為自股東大會審議通過相關議案之日起12個月。

  鑒于公司本次非公開發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事

會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期即將到期，為保證本次非公開

發行股票相關工作的延續性和有效性，確保本次非公開發行股票的順利推進，公

司董事會同意并提請股東大會批準將本次非公開發行股票的股東大會決議有效

期及股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期自原

有效期屆滿之日起延長12個月。除延長前述有效期外，本次非公開發行股票的有

關方案、股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的其他內容

保持不變。

  該事項尚需提交公司股東大會審議。

  二、獨立董事意見

  公司獨立董事發表獨立意見：公司延長非公開發行股票股東大會決議有效期

及股東大會對董事會授權有效期的事項符合《公司法》

                       《證券法》

                           《上市公司證券

發行管理辦法》等法律法規及規范性文件的規定，有利于公司繼續順利推進非公

開發行股票相關工作，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情

形。因此，我們同意公司延長非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會對

董事會授權有效期的事項，并提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                     上海天永智能裝備股份有限公司

                              董 事 會

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標簽： 董事會授權 股東大會 股東大會決議