鋼研高納: 關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知_天天百事通

證券代碼：300034               證券簡稱：鋼研高納             公告編號：2023-006

(資料圖)

                  北京鋼研高納科技股份有限公司

          關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，北

京鋼研高納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鋼研高納”）于 2023 年 2

月 13 日召開了第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于召開公司 2023 年第

二次臨時股東大會的議案》，現將本次會議有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

決定召開 2023 年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和公司章程的規定；

     （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 1 日下午 14:30；

     （2）網絡投票時間：

   ①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網絡投票時間：2023 年 3

月 1 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

   ②深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023 年 3

月 1 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

     本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開；

    （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件一）委

托他人出席現場會議；

        （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺。公司股東應在本

通知列明的時限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票；

   公司股東只能選擇現場表決、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表

決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

    （1）截至股權登記日 2023 年 2 月 24 日 15:00 深交所收市時，在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

    （2）公司董事、監事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的見證律師及相關人員；

    （4）其他人員。

   二、會議審議事項

   表一：本次股東大會提案編碼：

                                            備注

提案編碼                提案名稱                 該列打勾的欄目

                                           可以投票

                    非累積投票提案

   以上議案已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見刊登于

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的相關公告。

  三、會議登記事項

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及法定代表人

身份證明辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本

人身份證明、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件一）、

法定代表人身份證明辦理登記手續；

   （2）自然人股東應持本人身份證明、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證明、授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證明辦理登記手續；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東參

會登記表》（附件二），以便登記確認，并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳真或

信函須在 2023 年 2 月 24 日 15:00 前送達或傳真至本公司規劃證券投資部，信封上

請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會議前半小時到達會場辦理參會手續。

   會務聯系人姓名：蔡曉寶、何曉珂

   電話號碼：010-62182656

  聯系傳真：010-62185097

  郵寄地址：北京市海淀區大柳樹南村 19 號公司規劃證券投資部

  郵編：100081

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和

互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的

具體操作流程詳見“附件三”。

  五、備查文件

  特此公告。

                         北京鋼研高納科技股份有限公司董事會

附件一：授權委托書；

附件二：2023 年第二次臨時股東大會股東參會登記表；

附件三：參加網絡投票的具體操作流程。

附件一：

                  授權委托書

北京鋼研高納科技股份有限公司：

  本公司（人）委托         先生/女士代表本公司（人）出席北京鋼研高

納科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使

表決權。本單位（本人）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，

后果均由本單位（本人）承擔。

  受托人無轉委托權，本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至

本次股東大會結束之時止。

                           備注    同意   反對   棄權

提案編碼    提案名稱            該列打勾的欄

                         目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的

        所有提案

非累積投票提案

        關于公司變更第六屆董事會非     √

        獨立董事的議案

  說明：請在議案各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選

擇一項，多選無效。若無明確指示，代理人可自行投票。

  特此授權。

  委托人名稱（姓名）：

  委托人統一社會信用代碼（身份證號碼）：

  委托人股東賬號：

委托人（股東）持股數量：

委托人簽字（蓋章）：

受托人名稱（姓名）：

受托人身份證號碼：

受托人簽字：

               委托日期：   年   月   日

注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽字并加蓋公章。

附件二：

                北京鋼研高納科技股份有限公司

股東名稱/姓名                   是否委托參加

股東地址                      代理人姓名

股東統一社會信用代                 代理人身份證

碼/身份證件號                   號碼

法人股東法定代表人

                          聯系人姓名

姓名

股東賬號                      聯系電話

股權登記日收市持股

                          聯系郵箱

數量

聯系地址

                     股東簽名（法人股東蓋章）：

                              年 月 日

說明：

送達公司，不接受電話登記。

附件三：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

意時間。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字

證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 鋼研高納