正泰電器: 正泰電器獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見_熱訊

       浙江正泰電器股份有限公司獨立董事

  關于第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》等法律、法規和規范性文件，

以及《公司章程》和《獨立董事工作制度》的相關規定，作為浙江正泰電器股份

有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，現就公司第九屆董事會第十次會議審

議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于預計新增擔保額度的議案》的獨立意見

  公司本次新增擔保預計及授權事項符合《公司法》、《上市公司監管指引第

文件及《公司章程》的規定，符合公司合并報表范圍內的子公司日常經營需要，

有利于保障公司穩定發展，提高公司經營效率，公司對下屬控股子公司具有充分

的控制力，能對其生產經營進行有效監控與管理，擔保風險在可控范圍內，不存

在損害公司以及廣大投資者利益的情形，因此同意上述新增對外擔保額度事項。

  二、《關于子公司設立員工持股平臺暨關聯交易的議案》的獨立意見

  公司董事、高管擬出資不超過 5,350.00 萬元認購財產份額，認購價格與其他

所有非關聯方均保持一致，價格合理、公允，符合公司及股東的利益。本事項有

利于進一步構建利益共享、風險共擔的機制，有利于提升子公司核心人員凝聚力

和工作積極性，符合公司發展需要。關聯董事已就本次關聯交易議案回避表決，

沒有發現有損害公司和非關聯股東利益的情形，符合相關法律法規和《公司章程》

的規定。因此，我們同意本次子公司設立員工持股平臺的相關事項。

  三、《關于變更回購股份用途并注銷的議案》的獨立意見

  公司本次變更回購股份用途是根據有關法律法規，并結合公司實際情況和時

間安排等因素作出的決定，變更公司回購股份用途并注銷不會對公司的財務狀況、

經營成果產生重大影響。公司本次變更回購股份的用途并注銷符合《上海證券交

易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號——回購

股份》等法律法規及《公司章程》規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

我們一致同意本次變更回購股份用途并注銷事項，并同意將該項議案提交公司股

東大會審議。

                    獨立董事: 黃沈箭、彭溆、劉裕龍

                       二〇二三年二月十五日

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標簽： 正泰電器 獨立董事