廣電計量: 2023年第一次臨時股東大會決議公告|全球熱消息

證券代碼:002967             證券簡稱：廣電計量               公告編號：2023-005

             廣州廣電計量檢測股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

    本次股東大會未出現否決議案的情形，不涉及變更以往股東大會已通過的決

議。

     一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開時間

    （1）通過深圳證券交易所（下稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體

時間為：2023 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

    （2）通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：

    （二）會議召開地點：廣州市天河區黃埔大道西平云路 163 號廣電中心 A

塔三樓多功能廳。

    （三）會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

    （四）會議召集人：公司董事會。

    （五）會議主持人：公司董事長李瑜。

    （六）會議的召開符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的規定，合法

有效。

    （七）出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 22 名，代表股份

   通過現場會議出席股東大會的股東及股東授權委托代表共 8 名，代表股份

   通過網絡投票出席股東大會的股東及股東授權委托代表共 14 名，代表股份

   （八）公司董事、監事及高級管理人員列席會議，北京市天元（廣州）律師

事務所律師出席見證。

     二、議案審議表決情況

   本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議

案（該議案以特別決議通過）：

    審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

   表決結果：

               占出席本次股東                 占出席本次股東                占出席本次股東

  同意                          反對                     棄權

               大會有效表決權                 大會有效表決權                大會有效表決權

 （股）                         （股）                    （股）

               股份總數的比例                 股份總數的比例                股份總數的比例

   其中：中小投資者表決情況

               占出席本次股東                 占出席本次股東                占出席本次股東

  同意           大會中小投資者        反對       大會中小投資者       棄權       大會中小投資者

 （股）           有效表決權股份       （股）       有效表決權股份      （股）       有效表決權股份

               總數的比例                   總數的比例                  總數的比例

     三、律師出具的法律意見

   本次股東大會由北京市天元（廣州）律師事務所律師湛小寧、王語軒現場見

證，并出具法律意見書。

   北京市天元（廣州）律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開

程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次

股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、

表決結果合法有效。

     四、備查文件

時股東大會決議；

年第一次臨時股東大會之法律意見書。

 特此公告。

                        廣州廣電計量檢測股份有限公司

                                 董    事    會

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標簽： 臨時股東大會