杭叉集團: 杭叉集團股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告-全球今日報

證券代碼：603298       證券簡稱：杭叉集團           公告編號：2023-008

【資料圖】

債券代碼：113622       債券簡稱：杭叉轉債

               杭叉集團股份有限公司

          第七屆董事會第四次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于 2023

年 3 月 1 日以現場結合通訊方式召開。由于本次會議時間特殊性，根據《公司章

程》

 《董事會議事規則》的有關規定，本次董事會會議豁免通知時限要求，會議通

知于 2023 年 3 月 1 日當天交易收盤后通過通訊方式發出。本次會議應表決董事 9

名，實際表決董事 9 名。公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會

議由董事長趙禮敏先生主持，會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》

及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項：

  公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 1 日，連續 19 個交易日內已有

不低于 20.09 元/股）。根據《杭叉集團股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債

券募集說明書》的約定，已觸發“杭叉轉債”的贖回條款。公司決定行使可轉債

的提前贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“杭叉轉

債”。同時，董事會授權經營管理層或管理層指定的授權代理人負責后續“杭叉轉

債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價格、時間等

具體事宜。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

   詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》披

露的《杭叉集團股份有限公司關于提前贖回“杭叉轉債”的公告》（公告編號：

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                                杭叉集團股份有限公司董事會

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標簽： 杭叉集團 股份有限公司