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今日聚焦!吉大正元: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

時間:2023-03-06 17:58:24    來源:證券之星    

證券代碼:003029            證券簡稱:吉大正元          公告編號:2023-013

               長春吉大正元信息技術股份有限公司


【資料圖】

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據長春吉大正元信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 2 月

年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。公司已于 2023 年 2 月 24

日披露 《關于 召開 2023 年第 一次臨 時股東 大會 的通知 公告 》(2023-011) 以及

《2023 年第一次臨時股東大會會議文件》。

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開,為方便公司股東行

使表決權,現將有關事項提示如下:

   一、召開會議的基本情況

   (一)股東大會屆次:2023 年第一次臨時股東大會

   (二)會議召集人:公司董事會

   (三)會議召開的合法、合規性:公司 第八屆董事會第十八次會議 審議通過

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》,本次會議的召集程序符合有關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定

   (四)會議召開時間

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00

上午 9:15—下午 15:00

                              -1-

股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表

決的,以第一次有效投票表決結果為準

    (1)現場表決:包括股東本人出席或通過填寫授權委托書授權代理人出席

    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東

提供網絡形式的投票平臺,公司股東應在本通知列明的有關時限內通過上述系統進

行網絡投票

    (1)于股權登記日 2023 年 3 月 6 日(星期一)下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及

參加會議表決;不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席,被授權人不必

為本公司股東

    (2)公司董事、監事和高級管理人員

    (3)公司聘請的律師

    二、會議審議事項

    (一)提案名稱

                                             備注

提案編碼                  提案名稱                  該列打鉤的欄

                                            目可以投票

非累積投票提案

    該議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。由于涉及關

聯交易,關聯股東需對該議案回避表決,且不得接受其他股東委托進行投票。

    以上提案的表決結果將對中小投資者進行單獨計票并披露。(中小投資者是指

除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東)。

                          -2-

     (二)披露情況

     上述提案已經公司第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第十八次會議審

議通過,具體內容請參見公司刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關

公告。

     三、會議登記方法

     (一)登記方式

出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記

手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公

章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件三)、法人股東股票賬

戶卡辦理登記手續;

理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手

續;

《長春吉大正元信息技術股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會股東參會登記

表》(附件二)以便登記確認。傳真或信件請于 2023 年 3 月 8 日(星期三)17:00

前送達公司董事會辦公室(信封上請注明“股東會議”字樣)。電子郵件請于 2023

年 3 月 8 日(星期三)17:00 前發送至 ir@jit.com.cn。公司不接受電話登記。

     (二)登記地點

     地址(北京):北京市海淀區知春路中航科技大廈 4 層                   郵編:100028

     電話:010—62618866    傳真:010—82610068

     (三)登記時間

     (四)注意事項

     本次 2023 年第一次臨時股東大會的會期半天,出席現場會議的股東自行安排食

宿、交通費用,并請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

                               -3-

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統(網址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體

操作流程詳見附件一。

  五、其他事項

  (一)參加網絡投票的具體流程詳見附件一,參會股東登記表詳見附件二,授

權委托書詳見附件三,出席人身份證和授權委托書必須出示原件;

  (二)單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東,可以將臨時提案于會議召開

十天前書面提交至公司董事會。

  六、備查文件

  (一)公司第八屆董事會第十八次會議決議;

  (二)公司第八屆監事會第十八次會議決議。

  七、附件

  附件一:《參加網絡投票的具體流程》;

  附件二:《參會股東登記表》;

  附件三:《授權委托書》。

  特此公告。

                               長春吉大正元信息技術股份有限公司

                                      董事會

                                  二〇二三年三月六日

                         -4-

附件一:

                    參加網絡投票的具體流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

意見。

準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案

的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票

表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡

投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

午13:00—15:00。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                              -5-

附件二:

            長春吉大正元信息技術股份有限公司

                      身份證號碼(或企業營業

股東姓名(或名稱)

                         執照號碼)

  股東賬號                       持股數

  代理人姓名                    代理人身份證號碼

  聯系電話                       電子信箱

  聯系地址                       郵政編碼

是否本人參加(法人股東是否法定代表人/負責人):

                     -6-

附件三:

                   長春吉大正元信息技術股份有限公司

        茲全權授權___________(先生/女士)代表本人出席長春吉大正元信息技術股份有限公司

票權,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

        本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下:

                                            備注

提案編碼                 提案名稱                 該列打鉤的欄   同意   反對   棄權

                                          目可以投票

非累積投票提案

        關于公司《2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》的

        議案                                  √

委托人姓名及簽章(自然人股東簽名,法人股東加蓋法人公章):

委托人身份證或營業執照號碼:

委托人持股數量:

委托人股東賬戶號碼:

受托人(代理人)簽名:

受托人(代理人)身份證號碼:

委托日期:

附注:

權。

                              -7-

查看原文公告

標簽: 臨時股東大會

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