常熟銀行: 江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議公告-世界獨家

  證券代碼：601128     證券簡稱：常熟銀行     公告編號：2023-007

(資料圖片)

        江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司

         第七屆監事會第十次會議決議公告

  江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監事會及全體監

事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容

的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本行第七屆監事會第十次會議于 2023 年 3 月 23 日以現場會議方式召開，會

議通知及會議文件已于 2023 年 3 月 13 日以電子郵件方式發出。會議由黃勇斌監

事長主持，會議應到監事 6 人，實到監事 6 人。會議符合《公司法》等法律法規

及本行《章程》的有關規定。

  會議審議并通過了如下議案：

  一、2022 年度監事會工作報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  二、2023 年度監事會及各專門委員會工作計劃

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、2022 年度監事會對董事會及董事履職情況評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、2022 年度監事會對高級管理層及其成員履職情況評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  五、2022 年度監事會對監事履職情況評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、2022 年年度報告及摘要審核意見

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  監事會出具如下審核意見：

  （1）本行《2022 年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合《公司法》等

法律、法規以及本行《章程》和相關內部管理制度的規定；

  （2）本行《2022 年年度報告及摘要》的內容與格式符合中國證監會和上海

證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整反映公司報告期內的經

營成果和財務狀況等事項；

  （3）在提出本項意見前，未發現參與本行《2022 年年度報告及摘要》編制

和審議的人員有違反保密規定的行為；

  （4）《2022 年年度報告及摘要》尚需經本行股東大會審議。

  七、2022 年度財務決算和 2023 年度財務預算方案

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  八、2022 年度利潤分配方案審核意見

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  監事會出具如下審核意見：

  （1）《2022 年度利潤分配方案》符合法律、法規、本行《章程》規定和銀

行、證券監管機構指導意見；

  （2）《2022 年度利潤分配方案》內容完整、合理、公允，符合全體股東的

整體利益，有利于促進本行的長遠發展；

  （3）《2022 年度利潤分配方案》尚需經本行股東大會審議。

  九、2022 年度監事薪酬方案

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十、2023 年度監事長履職考核辦法

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十一、2022 年度內部控制評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十二、2022 年度社會責任（ESG）報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十三、2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                     江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司監事會

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