南寧糖業: 南寧糖業股份有限公司關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的提示性公告-環球快播報

                南寧糖業股份有限公司       Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

證券代碼：000911          證券簡稱：南寧糖業                  公告編號：2023-013

(資料圖片)

                    南寧糖業股份有限公司

    關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或重大遺漏。

   南寧糖業股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 3 月 22 日在《證券

時 報 》《 證 券 日 報 》《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南寧糖業股份有限公司關于召開

公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023-011)。

   為保護投資者合法權益，現將公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的有

關事宜提示性公告如下：

   一、召開會議基本情況

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 15:00 開始。

  （2）網絡投票時間： 2023 年 4 月 7 日（星期五）。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 4

月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 4 月 7 日

  （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

               南寧糖業股份有限公司     Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通

過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

 （3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳

證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復投票的以第

一次有效投票結果為準。

 （1）在股權登記日持有公司股份的股東。于股權登記日 2023 年 4 月 3 日

下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附

件 2），該股東代理人不必是本公司股東。

 根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，《關于與控股股東廣

西農村投資集團有限公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》涉及關聯交

易，公司關聯方廣西農村投資集團有限公司需回避表決；《關于與第二大股東

南寧振寧資產經營有限責任公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》涉及關

聯交易，南寧振寧資產經營有限責任公司需回避表決。

     （2）公司董事、監事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的律師。

     （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

室。

     二、會議審議事項

                                                         備注

                                                     該列打勾的

     提案編碼           提案名稱

                                                     欄目可以投

                                                          票

非累積投票提

             南寧糖業股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    案

          關于與控股股東廣西農村投資集團有限公司

          關于與第二大股東南寧振寧資產經營有限責

          任公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案

          關于擬公開掛牌轉讓南寧云之鼎投資有限責

          任公司 10.1802%股權的議案

   以提案均為非累計投票提案，按非累計投票提案進行。

   本次股東大會提案 4.00 屬于特別決議事項，由參加現場會議和網絡投票

的有表決權股東所持股份的三分之二以上表決通過方可生效。

   上述議案的相關內容詳見 2023 年 3 月 22 日刊載于《證券時報》《證券日

報》《中國證券報》

        《上海證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。

   三、現場股東大會會議登記等事項

  （一）登記方式：

代理人應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。

有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人

應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書

和持股憑證。

記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東

大會”字樣，并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。公司

不接受電話登記。參加股東大會時請出示相關證件的原件。

   未在登記日辦理登記手續的股東也可以參加現場股東大會。

  （二）登記時間：2023 年 4 月 4 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至

  （三）登記地點：公司證券部。

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  （四）會議聯系方式

  電話：0771－4914317   傳真：0771－4910755

  聯系人：余銳鴻先生、萬倩女士

  地址：廣西南寧市廂竹大道 30 號南寧糖業股份有限公司證券部

  郵編：530022

  其他事項：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

  四、參與網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                             南寧糖業股份有限公司董事會

                 南寧糖業股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

“南糖投票”

     。

票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

束時間為 2023 年 4 月 7 日下午 15：00。

資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證， 取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行

投票。

            南寧糖業股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

附件 2：

                 授 權 委 托 書

   茲全權委托       先生/女士代表本人（或單位）出席 2023 年 4 月 7

日召開的南寧糖業股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并于本次股東

大會上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按

自己的意愿表決。

                                                   同 反 棄

                                        備注

                                                   意 對 權

提 案 編

             提案名稱                    該列打勾的

碼

                                     欄目可以投

                                     票

非累積投票提案

        關于與控股股東廣西農村投資集團有限

        案

        關于與第二大股東南寧振寧資產經營有

        計的議案

        關于擬公開掛牌轉讓南寧云之鼎投資有

        限責任公司 10.1802%股權的議案

（請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決意見。）

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

持股數：

股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：          委托有效期：

（注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效）

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