新宏泰: 第五屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：603016      證券簡稱：新宏泰        公告編號：2023-007

(資料圖片僅供參考)

        無錫新宏泰電器科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  無錫新宏泰電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新宏泰”）第五

屆董事會第十一次會議于 2023 年 4 月 6 日在公司 401 會議室召開。趙敏海先生

主持本次董事會會議，應出席會議董事 5 名，實際出席會議董事 5 名。會議以現

場表決的方式進行。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規

定。會議審議并通過了以下議案：

  一、《公司 2022 年度董事會工作報告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二、《公司 2022 年度總經理工作報告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、《公司 2022 年年度報告》及其摘要

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年年度報告》及其摘要。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于續聘公司 2023 年度審計機構的公告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  五、《關于公司 2022 年度利潤分配預案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于公司 2022 年度利潤分配預案的公告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  六、《公司 2022 年度財務決算及 2023 年財務預算報告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  七、《2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

  八、《公司 2022 年度獨立董事述職報告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年度獨立董事述職報告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  九、《公司 2022 年度審計委員會履職情況報告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年度審計委員會履職情況報告》。

  十、《公司 2022 年度內部控制評價報告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年度內部控制評價報告》。

  十一、《關于會計政策變更的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于會計政策變更的公告》。

  十二、《關于董事、監事、高級管理人員 2022 年度考核及薪酬的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十三、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十四、《關于提議召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  特此公告。

                    無錫新宏泰電器科技股份有限公司董事會

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