博濟醫藥: 2022年獨立董事述職報告（郝英奇）

           博濟醫藥科技股份有限公司

  本人作為博濟醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

(資料圖片)

                  《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及其他有關法律法規和《公司章程》、

《獨立董事工作細則》等公司相關的規定和要求，忠實履行獨立董事的職責，充

分發揮獨立董事的作用，勤勉盡責，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其

是中小股東的合法權益，較好地發揮了獨立董事作用。

  因本人擔任公司獨立董事屆滿六年，本人已于 2022 年 5 月 17 日起辭去公司

獨立董事職務，現將本人 2022 年度任職期間履行獨立董事職責的情況匯報如下：

  一、出席會議情況

會，認真審議各項議案、積極參與各項議案的討論并提出合理建議；列席股東大

會，積極聽取現場股東提出的意見和建議。

行了相關的審批程序，本人對董事會審議的各項議案均投贊成票，無反對票及棄

權票。2022 年度任職期間，本公司召開董事會會議 4 次，本人出席會議情況如

下：

  本人任職期

                                  是否連續兩次未

  間召開董事   親自出席次數   委托出席次數 缺席次數

                                  親自出席會議

   會次數

項均履行了相關的審批程序，本人對董事會上的各項議案進行了認真審議，認為

這些議案沒有損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投贊成票，無反對

票及棄權票。

  二、發表獨立意見情況

獨立董事就相關事項共同發表獨立意見如下：

聘審計機構、增加向金融機構申請融資授信額度及增加為子公司提供融資擔保額

度、使用部分閑置募集資暫時補充流動資金、變更部分募集資金投資項目實施主

體及實施地點暨向全資子公司增資事項發表獨立意見。

年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要、公司本次股票期權激勵計劃設定指標

的科學性和合理性事項發表獨立意見。

年股票期權激勵計劃、向 2022 年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權事項

發表獨立意見。

年度利潤分配預案、公司控股股東及其他關聯方資金占用以及對外擔保情況、公

司 2021 年度內部控制自我評價、公司 2021 年度募集資金存放與使用情況、2021

年度非獨立董事/高級管理人員薪酬以及 2022 年度非獨立董事/高級管理人員薪

酬方案、公司 2019 年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期行權條

件成就、注銷部分股票期權、補選第四屆董事會獨立董事候選人、部分募集資金

投資項目延期事項發表獨立意見。

  三、專門委員會履職情況

  本人作為公司第四屆董事會提名委員會召集人、審計委員會委員，2022 年

度本人任職期間，按照公司董事會專門委員會實施細則的相關要求，積極履行作

為委員的相應職責，就公司重大事項進行審議，并向董事會提出了專業委員會意

見，以規范公司運作，健全公司內控，本人在專門委員會任職期間的工作情況如

下：

召開了一次提名委員會會議。根據證監會、深交所和公司的有關規定，在補選第

四屆董事會成員過程中認真審查被提名人員及聘任程序是否符合《公司法》、

                                 《公

司章程》等有關規定；審查上述人員的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任

公司相應崗位的職責要求，并發表了意見。

加了三次審計委員會會議，對公司定期報告、募集資金使用、續聘審計機構等事

項進行審議，并發表了意見。同時認真聽取內審部門的工作匯報，同外部審計機

構進行溝通，積極關注子公司經營情況、公司采購活動、倉庫管理、固定資產以

及貨幣資金狀況。

  四、對公司進行現場調查的情況

況、管理和內部控制等制度建設與執行情況、董事會決議執行情況進行檢查；并

通過電話、微信和郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員

保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡有

關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態。

  五、保護中小股東權益方面所做的工作

等法律、法規和公司章程等有關規定，真實、準確、及時、完整的完成信息披露

工作。

董事的職責；同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，積極學習相關法律法

規和規章制度，進一步提高專業水平，加強與其他董事、監事及管理層的溝通，

提高決策能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進

公司穩健經營，創造良好業績，起到應有的作用。

  六、培訓與學習情況

  本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，

加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益

保護等相關法規的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全

面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社

會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建

議，并促進公司進一步規范運作。

  七、其他事項

事項提出異議；

  作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司重大項的

決策，為公司的健康發展建言獻策。

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                             獨立董事：郝英奇

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