華瓷股份: 董事會決議公告|環球快播

證券代碼：001216      證券簡稱：華瓷股份         公告編號：2023-018

(資料圖片僅供參考)

              湖南華聯瓷業股份有限公司

         第五屆董事會第八次（臨時）會議決議公告

   本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   湖南華聯瓷業股份有限公司第五屆董事會第八次（臨時）會議于 2023 年 4

月 21 日發出通知，并于 2023 年 4 月 26 日以通訊方式召開。會議由公司董事長

許君奇先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議的召開符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議召開符合《公司法》和

《公司章程》的規定。與會董事經投票表決，會議逐項審議并通過了以下決議：

   二、董事會會議審議事項

   會議內容：《2023 年度第一季度報告》。

   表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                         湖南華聯瓷業股份有限公司董事會

（本頁無正文，為《湖南華聯瓷業股份有限公司第五屆董事會第八次（臨時）會

議決議》之簽字頁）

  全體董事簽名：

   許君奇         肖文慧        丁學文

   馮建軍         凌慶財         張   建

   王紅艷         劉紹軍         李   玲

                      湖南華聯瓷業股份有限公司

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