天禾股份: 關于公司2022年度利潤分配預案的公告_當前獨家

 證券代碼：002999            證券簡稱：天禾股份             公告編號：2023-016

                    廣東天禾農資股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東天禾農資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第

五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于公

司 2022年度利潤分配預案的議案》，此議案需提交公司 2022 年年度股東大會審

議。現將該分配預案的基本情況公告如下：

    一、2022年度利潤分配預案情況

   根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，

公司 2022 年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為 106,057,738.03 元，2022 年

末可供分配的利潤為 416,993,322.88 元。

   公司 2022 年度母公司實現凈利潤 133,283,469.53 元，公司根據《公司法》和

《公司章程》等相關規定按 2022 年度母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積金

分 配 的 現 金 紅 利 34,759,200.00 元 ， 2022 年 末 母 公 司 可 供 分 配 的 利 潤 為

   按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，公司 2022 年度可供

股東分配的利潤為 227,423,129.75 元。

   根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指

引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司 2022 年度實

際生產經營情況及未來發展前景，公司 2022 年度利潤分配預案如下：

  公司擬以總股本34,759.20萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元

（含稅）。共分配現金紅利3,475.92萬元（含稅）；不送紅股；不以資本公積金轉

增股本；剩余未分配利潤結轉以后年度。若在利潤分配預案披露至實施期間公司總

股本由于股份回購、新增股份上市等原因而發生變動的，公司將按照分配總額不變

的原則對分配比例進行調整。

  本次利潤分配不存在超分現象，利潤分配預案符合《公司法》《關于進一步落

實上市公司現金分紅有關事項的通知》《公司章程》等相關規定，符合行業平均水

平及公司利潤分配政策、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。

  二、履行的相關審議程序及意見

度利潤分配預案的議案》，監事會認為：董事會提出的2022年度利潤分配預案，既

考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會

《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和

《公司章程》對利潤分配的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。

同意公司2022年度利潤分配預案。

  經核查，我們認為：公司 2022年度利潤分配預案是從公司的實際情況出發，

綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營需求、財務狀況等因素，兼顧了

公司發展需要和股東利益，有利于公司持續、穩定、健康發展，符合中國證監會

《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件

和《公司章程》對利潤分配的相關規定和要求，且審議程序合法合規，不存在損害

公司及全體股東特別是中小股東權益的情形。

  因此，我們同意公司《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將此

預案提交公司股東大會審議。

  三、其他說明

 本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣

大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

  特此公告。

                      廣東天禾農資股份有限公司董事會

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