波導股份: 波導股份第八屆監事會第十三次會議決議公告

股票代碼：600130           股票簡稱：波導股份   編號：臨 2023-011

                     寧波波導股份有限公司

           第八屆監事會第十三次會議決議公告

(資料圖)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

 一、    監事會會議召開情況

    寧波波導股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日以電子郵件、傳真等方式發出召開第八

 屆監事會第十三次會議的通知，會議于 2023 年 5 月 18 日以通訊表決方式召開，本次會

 議應到監事 3 人，實到 3 人。會議由公司監事會召集人趙書欽先生主持，符合《公司法》、

 《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。與會監事經過認真研究討論，以審議通

 過了如下決議：

 二、 監事會會議審議情況

      根據《公司章程》及相關規定，公司監事會同意趙書欽先生、涂建兵先生為第九屆

 監事會候選人，任期三年。上述兩位非職工監事候選人經股東大會審議通過后，將與公

 司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第九屆監事會（監事候選人履歷見附

 件）。

      表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權；

      本議案需提交股東大會審議，采用累積投票制。

      表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權；

      獨立董事發表了關于調整董事、監事津貼的獨立意見，詳見上海證券交易所網站

 （www.sse.com.cn）。

    監事擬發放津貼標準如下：

    （1）不在公司擔任除監事之外其他工作職務的非職工代表監事，每年給予固定津

  貼人民幣 8 萬元（稅前）

              ，按月度發放。行使職責所需的合理費用由公司承擔。

    （2）在公司擔任工作職務的非職工代表監事，根據其在公司所屬的具體職務、崗

  位按照公司的薪酬制度領取薪酬；

    （3）公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事，根據其在公司所屬的具體職務、

  崗位按照公司的薪酬制度領取薪酬。

  特此公告。

                            寧波波導股份有限公司監事會

  附件：

               第九屆監事會監事候選人簡歷

 趙書欽先生，1967 年 6 月出生，碩士。曾在昆明輕工業機械廠工作，1993 年加盟波導，

曾任本公司副總工程師、寧波波導軟件有限公司副總經理。現任波導股份第八屆監事會監事。

 涂建兵先生，1972 年 12 月出生，大專學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、高級

會計師。曾任武漢橋建建筑裝飾公司財務部經理、寧波波導股份有限公司隨州分公司財務總

監、隨州波導電子有限公司財務總監等職。現任隨州波導科技有限公司財務總監、波導科技

集團股份有限公司董事、波導股份第八屆監事會監事。

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