錦江酒店: 錦江酒店關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

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             上海錦江國際酒店股份有限公司

      關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年5月26日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

       的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 26 日          13 點 30 分

  召開地點：上海黃浦區茂名南路 59 號錦江小禮堂

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

                    至 2023 年 5 月 26 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)   涉及公開征集股東投票權

      無

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號             議案名稱

                                  A 股股東       B 股股東

非累積投票議案

                                    √            √

   審計機構的議案

                                    √            √

   資暨關聯交易的議案

   資的議案

      上述第一項至八項議案已經公司第十屆董事會第十三次會議、公司第十

  屆監事會第六次會議審議通過；公司第十屆董事會第十三次會議決議公告、

  公司第十屆監事會第六次會議決議公告、公司 2022 年年度報告摘要已于 2023

 年 4 月 12 日刊登在《上海證券報》、

                     《中國證券報》、

                            《香港商報》和上海證券

 交易所網站；公司 2022 年年度報告已于 2023 年 4 月 12 日刊登在上海證券交

 易所網站。

      上述第九項及第十項議案已經公司第十屆董事會第九次會議、公司第十

 屆監事會第五次會議審議通過；公司第十屆董事會第九次會議決議公告、公

 司第十屆監事會第五次會議決議公告已于 2022 年 11 月 25 日刊登在《上海證

 券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站。

      上述第十一項議案已經公司第十屆董事會第十三次會議、公司第十屆監

 事會第六次會議公司審議通過；公司第十屆董事會第十三次會議決議公告、

 公司第十屆監事會第六次會議決議公告已于 2023 年 4 月 12 日刊登在《上海

 證券報》、《中國證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站。

 議案 11

  應回避表決的關聯股東名稱：上海錦江資本有限公司

三、    股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

     可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

     票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。

     首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具

     體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

     持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

     可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

     別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股

      東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別

      和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

      第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

四、     會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

      的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

      托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱        股權登記日       最后交易日

       Ａ股       600754   錦江酒店        2023/5/17      －

       Ｂ股       900934   錦江 B 股      2023/5/22   2023/5/17

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

限公司內，地鐵 2 號線、公交 20 路、44 路、62 路、825 路可以抵達）

   電話：021-52383315，傳真：021-52383305

   ⑴個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托人

身份證及受托人身份證。

   ⑵法人股東代表持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書

（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

六、    其他事項

    郵編：200002，電話：021-63217132，傳真：021-63217720

特此公告。

                               上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?

?    報備文件

上海錦江國際酒店股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

上海錦江國際酒店股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱         同意   反對    棄權

     審計機構的議案

     資暨關聯交易的議案

     資的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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