香飄飄: 香飄飄關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

證券代碼：603711          證券簡稱：香飄飄         公告編號：2023-032

                 香飄飄食品股份有限公司

       關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   征集投票權的時間：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日（上午 9:00--

  ?   征集人對所有表決事項的表決意見：同意

  ?   征集人未持有公司股票

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市

公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并按照

香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董

事楊軼清先生作為征集人就公司擬于 2023 年 7 月 6 日召開的 2023 年第二次臨

時股東大會審議的股票期權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

  一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

  （一）征集人的基本情況

如下：

  楊軼清先生，本公司第四屆董事會獨立董事，現任浙商博物館館長、浙江省

浙商研究會執行會長、浙江工商大學浙商研究院副院長、世界浙商大會組委會辦

公室成員、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演藝發展股份有限公司獨立董

事等。曾任浙江日報報業集團子報部門負責人、宋城集團董事長助理兼戰略發展

總監、華立集團執行董事。

涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。不存在《公司法》、《香飄飄食品

股份有限公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

其作為公司獨立董事，與本公司董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上股東、

實際控制人及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

   （二）征集人對表決事項的表決意見及理由

   楊軼清先生作為公司獨立董事，于 2023 年 4 月 17 日出席了公司召開的第四

屆董事會第五次會議，并對《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃（草案）>及

其摘要的議案》、《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的

議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年股票期權激勵計劃相

關事宜的議案》均投了同意票，并發表了同意公司實施本次股票期權激勵計劃的

獨立意見。

   公司 2023 年股票期權激勵計劃有利于公司的持續發展，有利于對核心人才

形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公

司 2023 年股票期權激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規、規章和規范性

文件所規定的成為本激勵計劃激勵對象的條件。

   二、本次股東大會的基本情況

   （一）會議召開時間：

   現場會議召開的日期時間：2023 年 7 月 6 日 14 點 30 分

   網絡投票時間：2023 年 7 月 6 日

   公司本次采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票

時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   （二）召開地點：浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心 4 幢西樓 13 樓

   （三）本次股東大會審議關于 2023 年股票期權激勵計劃的相關議案

                                                投票股東

序號                    議案名稱                        類型

                                                A 股股東

非累積投票議案

        《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要

        的議案》

        《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>

        的議案》

        《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年股票期權

        激勵計劃相關事宜的議案》

     三、征集方案

     征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制

定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

     （一）征集對象：截至 2023 年 6 月 30 日下午交易結束時，在中國證券登記

結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

     （二）征集時間：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日（上午 9:00—11:30，

下午 14:00—17:00）。

     （三）征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及指定媒體上發布公告進行投票權征集行動。

     （四）征集程序

授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

本次征集投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件：

     （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人單位營業執照復印件（加

蓋公章）、法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股

東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

     （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托

書原件、股東賬戶卡復印件；

     （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公

證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表

簽署的授權委托書不需要公證。

書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送

達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。

  委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  地址：浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心 4 幢西樓 13 樓

  收件人：鄒勇堅

  郵政編碼：310042

  聯系電話：0571-28801027

  傳真：0571-28801057

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣

  （五）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿

足下述條件的授權委托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

  （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相

同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要

求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無

效。

  （七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會議，但對征集事項無投票權。

  （八）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授

權委托自動失效；

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則

征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前

未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的

授權委托；

反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托

無效。

  （九）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據

本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委

托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明

文件均被確認為有效。

  特此公告。

                            征集人：楊軼清

  附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

             香飄飄食品股份有限公司

        獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

     本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集投票權制作并公告的《香飄飄食品股份有限公司關于獨立董事公開征

集委托投票權的公告》、《香飄飄食品股份有限公司關于召開 2023 年第二次臨

時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

     在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報

告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書

內容進行修改。

     本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托香飄飄食品股份有限公司獨立董

事楊軼清先生作為本人/本公司的代理人出席香飄飄食品股份有限公司 2023 年第

二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本

人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

序號              表決內容             同意   反對   棄權

       《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃（草

       案）>及其摘要的議案》

       《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃實施考

       核管理辦法>的議案》

       《關于提請公司股東大會授權董事會辦理

     注：1、此委托書表決符號為“√”，請對上述審議項選擇同意、反對或棄

權并在相應表格內打勾，對于同一議案，三者中只能選其一，選擇超過一項或未

選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

委托人在此確認：委托人對受托人在此次股東大會上代委托人行使表決權的行為

予以確認

  委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

  委托股東身份證號碼（營業執照注冊號碼）：

  委托股東持股數：

  委托股東證券賬戶號：

  委托人聯系方式：

  簽署日期：

  本項授權的有效期限：自簽署日至 2023 年第二次臨時股東大會結束。

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