寧波港: 寧波舟山港股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告

證券代碼：601018     證券簡稱：寧波港      公告編號：2023-033

【資料圖】

債券代碼：175812      債券簡稱：21 寧港 01

            寧波舟山港股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

    重要內容提示：

    ? 股東大會召開日期：2023年6月29日

    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會

網絡投票系統

    一、 召開會議的基本情況

    (一) 股東大會類型和屆次

    (二) 股東大會召集人：董事會

    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和

網絡投票相結合的方式

    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日 09 點 00 分

    召開地點：寧波市鄞州區寧東路 269 號環球航運廣場 46 樓會議

室

       (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

       網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

       采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

       (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的

投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通

投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號 — 規范運作》等有關規定執行。

       (七) 涉及公開征集股東投票權

       不適用

       二、 會議審議事項

       本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號                議案名稱

                                         A 股股東

累積投票議案

        有限公司第六屆董事會董事的議案

       限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會董事的議案

       限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會董事的議案

       限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會董事的議案

       有限公司第六屆董事會獨立董事的議案

       限公司第六屆董事會獨立董事的議案

       有限公司第六屆董事會獨立董事的議案

       有限公司第六屆董事會獨立董事的議案

       有限公司第六屆董事會獨立董事的議案

        有限公司第六屆董事會獨立董事的議案

        有限公司第六屆監事會監事的議案

        限公司第六屆監事會監事的議案

        有限公司第六屆監事會監事的議案

       上述相關議案的詳細情況，請見公司于 2023 年 6 月 14 日在上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn），以及《上海證券報》《中國

證券報》《證券日報》和《證券時報》同時發布的相關公告。

          應回避表決的關聯股東名稱：無

       三、 股東大會投票注意事項

       (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行

使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯網 投票平 臺 （ 網址 ：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說

明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會

網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意

見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額

選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投

票。

  (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復

進行表決的，以第一次投票結果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，

詳見附件 2

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

     股份類別   股票代碼         股票簡稱   股權登記日

      Ａ股    601018       寧波港    2023/6/21

  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  （一） 登記方式：出席現場會議的股東請持股東賬戶卡、本人

身份證（股東代理人另需書面授權委托書及代理人身份證），法人股

東代表請持股東賬戶卡、本人身份證、法人營業執照復印件及法人代

表授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式登記。

  （二）登記時間：2023 年 6 月 27 日上午 8:30-11:30，下午

  （三） 登記地點：公司董事會辦公室。

  六、 其他事項

  （一）出席現場會議的股東請持股東賬戶卡、本人身份證（股東

代理人另需書面授權委托書及代理人身份證），法人股東代表請持股

東賬戶卡、本人身份證、法人營業執照復印件及法人代表授權委托書

出席會議。

  （二）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并

攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  （三）與會股東交通和住宿費用自理。

  （四）會議聯系方式：

山港股份有限公司董事會辦公室（郵編：315042）

                傳真：0574-27687001

  特此公告。

                   寧波舟山港股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

? 報備文件

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

寧波舟山港股份有限公司：

       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號     累積投票議案名稱                投票數

       關于選舉毛劍宏先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉金星先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會董事的議案

       關于選舉石煥挺先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉丁送平先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉姚祖洪先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉任小波先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉張乙明先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉嚴俊先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會董事的議案

       關于選舉陳志昂先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉王柱先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會董事的議案

       關于選舉胡紹德先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會董事的議案

       關于選舉于永生先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會獨立董事的議案

       關于選舉馮博先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會獨立董事的議案

       關于選舉趙永清先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會獨立董事的議案

       關于選舉潘士遠先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會獨立董事的議案

       關于選舉肖漢斌先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會獨立董事的議案

       關于選舉肖英杰先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會獨立董事的議案

       關于選舉徐淵峰先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆監事會監事的議案

       六屆監事會監事的議案

       關于選舉潘錫忠先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆監事會監事的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                          委托日期：   年   月   日

備注：

   委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選

擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，

受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候

選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位

候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股

即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東

持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選

人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉

票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據

自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可

以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別

累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會

改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨

立董事候選人有 3 名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票

表決的事項如下：

   累積投票議案

     …… ……

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累

積投票制，他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的

表決權，在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，

在議案 6.00“關于選舉監事的議案”有 200 票的表決權。

  該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。

他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意

組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

                           投票票數

序號       議案名稱     方式一     方式二    方式三   方

                                       式…

…… ……        …     …     …

查看原文公告

標簽：