福石控股: 關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300071      證券簡稱：福石控股           公告編號：2023-046

           北京福石控股發展股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開本次會議的基本情況

二十五次會議審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會通知的議

案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和公司章程的規定。

  現場會議召開日期和時間：2023年7月25日（星期二）下午14:30

  網絡投票時間為：2023年7月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的時間為2023年7月25日9:30-11:30；13:00-15:00；通過證券交易所互

聯網投票系統投票的具體時間為2023年7月25日9:15至2023年7月25日15:00的任

意時間。

  （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向股東

提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券

交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。

  （1）于2023年7月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

二、會議審議事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表

                                       備注

                                      該列打勾

  提案編碼              提案名稱

                                      的欄目可

                                      以投票

非累積投票提案

             《關于延長公司2022年度向特定對象發行股票

             股東大會決議有效期的議案》

             《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理

             本次向特定對象發行股票相關事項的議案》

  上述議案已分別經公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監事會第十九

次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《第四屆董事會第

二十五次會議決議公告》（公告編號：2023-044）《第四屆監事會第十九次會議

決議公告》（公告編號：2023-045）。

  上述提案均屬于特別議案，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上

通過。

  上述提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，根據《上市公司股東大會

規則》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記方法

  全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是公司的股東。

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東

登記表》（附件3），以便登記確認。傳真在2023年7月20日17:00前送達公司董事

會辦公室。來信請寄：北京市東城區東長安街1號東方廣場W2座901（信封請注

明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所

交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具

體操作流程（見附件1）。

五、其他事項

  聯系電話：010-58116070

  聯系傳真：010-58116070

  聯系地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場W2座901

  郵政編碼：100005

  聯系人：朱文杰、朱迪

六、備查文件

 特此公告。

                       北京福石控股發展股份有限公司

                                      董事會

附件1：

             參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下：

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票制的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          表 1.累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                       填報

       對候選人 A 投 X1 票                    X1 票

       對候選人 A 投 X2 票                    X2 票

           ………                         ………

            合計                 不超過該股東擁有的選舉票數

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）9:15—15:00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2：

                        授權委托書

        茲委托_________先生/女士代表_________本人/本公司出席北京福石控股發

  展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的

  指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽

  署的相關文件。

        本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

  束之時止。

        委托人對受托人的指示如下：

                                  備注         表決意見

提案編碼             提案名稱          該列打勾的欄

                                        同意    反對    棄權

                                目可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所

                有提案

非累積投

 票提案

          《關于延長公司2022年度向特定

          期的議案》

          《關于提請股東大會延長授權董

          行股票相關事項的議案》

        委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為

  準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決

  意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的

  意思決定對該事項進行投票表決。

        委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

        委托人身份證號碼：

        委托人股東賬號：

        委托人持有股數：

        受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

附件 3：

           北京福石控股發展股份有限公司

股東姓名或名稱：         身份證號碼/法人股東營業執照號碼：

股東賬號：            持股數量：

出席會議人員姓名：        是否委托：

代理人姓名：           代理人身份證號碼：

聯系電話：            電子郵箱：

聯系地址：            郵編：

是否本人參會：          備注：

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