山河智能: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知-每日精選

 證券代碼：002097            證券簡稱：山河智能     公告編號：2023-030

(資料圖片)

                 山河智能裝備股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定

召集 2023 年第一次臨時股東大會。根據《公司章程》，本次股東大會采用現場

投票、網絡投票相結合的方式，有關大會召開具體事項如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：公司于 2023 年 6 月 26 日召開第八屆董事

會第六次會議，審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，

會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券

交易所業務規則及《公司章程》的規定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 7 月 13 日

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 7 月 13

日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票和網絡

投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投

票結果為準。

   （六）股權登記日：2023 年 7 月 6 日（星期四）

   （七）出席對象：

   于股權登記日下午 15：00 收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   關聯股東對《關于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴股、股

權激勵暨關聯交易的議案》需回避表決，關聯股東不可以接受其他股東委托投票。

   （八）現場會議召開地點：湖南長沙市星沙產業基地長龍街道涼塘東路 1335

號 山河智能總部大樓 405 會議室

   二、會議審議事項

                                        備注

提案編碼                  提案名稱            該列打勾（√）

                                      的欄目可以投票

非累積投票提案

         《關于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴

         股、股權激勵暨關聯交易的議案》

   以上議案已經公司董事會審議通過，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的所有議案將對中小

投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上

市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）。

     三、會議登記等事項

  （一）登記方式：現場登記、或信函方式（包括電子郵件和快遞方式）登記。

公司不接受電話方式登記，采用信函方式登記的，登記時間以收到信函的時間為

準。

  （二）登記時間：2023 年 7 月 10 日（9:00—11:30、13:30—16:00）

  （三）登記地點：山河智能裝備股份有限公司董事會辦公室

  （四）登記及出席要求：

  自然人股東登記：自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進行登記；委

托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、持股憑證和

代理人有效身份證進行登記。

  法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加

蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由委托

代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法

定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。

  上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于會議開始

前補交完整。

  （五）其他事項：

  聯系人：王劍、蔡媛元、易廣梅

  聯系電話：0731-86407826

  電子郵箱：IR@sunward.com.cn

  聯系地址：湖南長沙市星沙產業基地長龍街道涼塘東路 1335 號（信函上請

注明“股東大會”字樣）

  郵編：410100

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次會議上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。

                             （網絡投票的具體操作流程詳見附件一。）

     五、備查文件

  特此公告。

    山河智能裝備股份有限公司

         董事會

     二〇二三年六月二十八日

附件一：

            參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

河投票”。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00；

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                山河智能裝備股份有限公司

       茲委托        先生/女士代表本人（本單位）出席山河智能裝備股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會并對下列議案投票。

       如果委托人未對以下議案做出具體表決指示，受委托人可以代為表決，其行

使表決權的后果均為本人（本單位）承擔。

       委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下打“√”）

                               備注      同意   反對   棄權

提案

                提案名稱          該列打勾的欄

編碼

                              目可以投票

非累積投票提案

        《關于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有

        案》

       委托人姓名或名稱(簽章)：          委托人持股數量：

       委托人身份證號碼：              委托人持股的性質：

       或營業執照號碼：               委托人股東賬戶：

       受托人簽名：                 受托人身份證號：

       委托書有效期限：               委托日期：     年   月    日

      附注：1、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票視為棄權；

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