銀泰黃金: 關于獨立董事辭職的公告

證券代碼：000975       證券簡稱：銀泰黃金         公告編號：2023-043

【資料圖】

              銀泰黃金股份有限公司

      本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒

  有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

到王亞平先生的書面辭職報告，王亞平先生因個人原因申請辭去公司第八屆董事

會獨立董事、董事會提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會主任

委員職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

   根據《公司法》、

          《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》

       、《公司章程》等有關規定，王亞平先生辭職導致公司董事會成

員人數低于法定最低人數、獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，王亞平先

生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。為了保證董事會

的正常運作，王亞平先生仍將繼續履行獨立董事職責，公司將按照有關規定盡快

完成獨立董事的補選工作，確保董事會的構成符合法律規定。

   截至本公告披露日，王亞平先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行

的承諾事項。公司對王亞平先生任職期間為公司發展做出的努力和貢獻表示衷心

的感謝！

   特此公告。

                              銀泰黃金股份有限公司董事會

                                二○二三年七月二十七日

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