南天信息: 半年報董事會決議公告

  證券代碼：000948   證券簡稱：南天信息   公告編號：2023-039

(資料圖)

 云南南天電子信息產業股份有限公司

 第八屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）會議通知時間及方式：會議通知已于 2023 年 7 月 17 日以

郵件方式送達。

  （二）會議時間、地點和方式：本次會議于 2023 年 7 月 27 日以

現場+視頻的方式召開，現場會議地點為昆明本公司四樓會議室。

  （三）會議應到董事九名，實到董事九名。

  （四）會議由公司董事長徐宏燦先生主持，公司監事、高級管理

人員列席會議。

  （五）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》的規定。

  二、 董事會會議審議情況

  （一）審議《關于同一控制下企業合并追溯調整財務數據的議案》；

  本次公司對同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數

據，符合《企業會計準則》的相關規定，追溯調整后的財務報表客觀、

真實地反映了公司的財務狀況和實際經營成果。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

     公司第八屆董事會獨立董事對公司關于同一控制下企業合并追

溯調整財務數據事項發表了獨立意見。

     具體內容詳見公司同日披露的《關于同一控制下企業合并追溯調

整財務數據的公告》

        。

     （二）審議《<南天信息 2023 年半年度報告>全文及摘要》

                                  ；

     表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

     表決結果：審議通過。

     具體內容詳見公司同日披露的《2023 年半年度報告》全文及摘

要。

     （三）審議《關于提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》

                                ；

     鑒于本公司第八屆董事會任期已經屆滿，公司第九屆董事會由九

名董事組成，其中，非獨立董事六名，獨立董事三名，根據《公司法》

及《公司章程》的規定，經公司第八屆董事會提名委員會審核，董事

會同意提名徐宏燦先生、宋衛權先生、熊輝先生、閆春光先生、王琨

先生、喻強先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

     表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

     表決結果：審議通過。

     表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

     表決結果：審議通過。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  公司第八屆董事會獨立董事對本次非獨立董事候選人提名發表

了獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議，股東大會選舉非獨立董事實行

累積投票制。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于董事會換屆選舉的公告》

                            。

  （四）審議《關于提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》

                            ；

  鑒于本公司第八屆董事會任期已經屆滿，公司第九屆董事會由九

名董事組成，其中，非獨立董事六名，獨立董事三名，根據《公司法》

及《公司章程》的規定，經公司第八屆董事會提名委員會審核，董事

會同意提名張旭明先生、劉洋女士、李紅琨先生為公司第九屆董事會

獨立董事候選人。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  公司第八屆董事會獨立董事對本次獨立董事候選人提名發表了

獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議，股東大會選舉獨立董事實行累

積投票制。公司第九屆董事會獨立董事候選人張旭明先生、劉洋女士、

李紅琨先生任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異

議后，方可提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于董事會換屆選舉的公告》

                            。

  （五）審議《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  會議的具體安排詳見公司同日披露的《關于召開 2023 年第二次

臨時股東大會的通知》

         。

  三、備查文件

  （一）南天信息第八屆董事會第二十四次會議決議；

  （二）南天信息獨立董事對第八屆董事會第二十四次會議相關事

項發表的專項說明及獨立意見。

  特此公告。

                 云南南天電子信息產業股份有限公司

                      董   事   會

                   二 0 二三年七月二十七日

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