新國都: 深圳市新國都股份有限公司獨立董事關于公司相關事項的獨立意見

            深圳市新國都股份有限公司

        獨立董事關于公司相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  我們作為深圳市新國都股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》

（以下簡稱“《創業板上市公司規范運作》”）及公司《獨立董事工作制度》、《公

司章程》等相關法律法規、規章制度的規定，現就公司第六屆董事會第二次會議

審議的相關事項發表意見如下：

  一、關于注銷2020年、2022年股票期權激勵計劃部分已獲授股票期權的獨立

意見

  經認真閱讀有關資料，獨立董事認為：公司2020年、2022年股票期權激勵計

劃原激勵對象白勇因個人原因不再在公司及控股子公司體系內任職，已不符合激

勵條件。公司對以上已獲授的股票期權進行注銷符合《上市公司股權激勵管理辦

法》及公司《2020年股票期權激勵計劃(草案)》、《2022年股票期權激勵計劃(草

案)》等的相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不

會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司董事會在審議相關議案時，關聯董事已回

避表決，其審議和表決程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                                《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關

法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

  全體獨立董事同意《關于注銷2020年、2022年股票期權激勵計劃部分已獲授

股票期權的議案》。

 （以下無正文）

（此頁無正文，為深圳市新國都股份有限公司獨立董事關于公司相關事項的獨立

意見的簽署頁）

陳京琳            楊小平               曲建

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