國際實業(yè): 獨立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

新疆國際實業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十三次會議                獨立意見

                  獨立董事意見

(資料圖)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》及《獨立董事工作制度》

等有關(guān)規(guī)定，作為新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

對公司 2023 年半年度控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、衍

生品投資及風險控制等情況進行了認真的核查，現(xiàn)發(fā)表專項說明及獨立意見如下：

  經(jīng)核查，截止 2023 年 6 月 30 日，控股股東及其關(guān)聯(lián)方與公司無非經(jīng)營性資

金往來，不存在違規(guī)占用公司資金的情況。

  經(jīng)核查，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴格遵守了《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，交易遵循了公開、公平和公正的原則，公司在關(guān)聯(lián)交易

審議過程中，交易審批程序符合法律法規(guī)、《公司章程》及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度規(guī)

定，不存在損害公司利益及中小投資者利益情形。

  通過對公司擔保情況進行認真審查，認為公司在對外擔保方面能夠遵守相關(guān)

法規(guī)規(guī)定，依照《公司章程》履行審批程序，并披露對外擔保情況，公司發(fā)生的

擔保主要為控股子公司貸款擔保，公司對外擔保不存在違規(guī)情形。報告期公司不

存在為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保情形。

  公司開展套期保值業(yè)務，能有效規(guī)避和防范主要產(chǎn)品價格波動給公司現(xiàn)貨業(yè)

務帶來的經(jīng)營風險，降低價格波動對公司經(jīng)營的影響。公司已制定《商品期貨套

期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度》，明確了審批流程、風險防控和管理等內(nèi)部控制程序，

對公司控制期貨風險起到了保障的作用。建立了比較完善的監(jiān)督機制，通過加強

市場分析，對業(yè)務流程、決策流程和交易流程的風險控制，審計部定期專項核查，

市場和操作風險可控。

                         獨立董事：劉煜、湯先國、徐輝

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