茶花股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603615      證券簡稱：茶花股份     公告編號：2023-030

         茶花現代家居用品股份有限公司

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023 年 8 月 21 日

(二)股東大會召開的地點：福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路 168 號茶花現代家

    居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳葵生先生主持。本次股東大會會

議采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式對本次股東大會通知中列明

的事項進行了表決。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上

市公司股東大會規則(2022 年修訂)》

                   《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    訊方式出席本次會議）；

    二、    議案審議情況

    (一)非累積投票議案

      審議結果：通過

    表決情況：

     股東類型              同意                       反對                  棄權

                  票數       比例（%）       票數       比例（%）         票數    比例（%）

      A股     148,356,537    100.0000        0        0.0000     0        0.0000

    (二)   涉及重大事項，中小投資者（指在公司股東中除下列股東以外的其他股

    東：①公司董事、監事、高級管理人員；②單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

    東）的表決情況：

議案                              同意               反對                     棄權

           議案名稱

序號                         票數    比例（%） 票數             比例（%） 票數           比例（%）

      《公司 2023 年半年

      度利潤分配預案》

    (三)關于議案表決的有關情況說明

    份總數的過半數通過；

    三、    律師見證情況

律師：蔡鐘山、陳祿生

  本次會議的召集、召開程序符合《公司法》

                    《上市公司股東大會規則(2022 年

修訂)》

   《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《公司

章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表

決程序及表決結果均合法有效。

股東大會的法律意見書。

                   茶花現代家居用品股份有限公司董事會

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