中國鐵建: 中國鐵建第五屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：601186      證券簡稱：中國鐵建   公告編號：臨 2023—029

              中國鐵建股份有限公司

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    第五屆董事會第十八次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

    一、董事會會議召開情況

    中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十八次

會議于 2023 年 8 月 30 日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材

料于 2023 年 8 月 15 日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出

席會議董事 7 名，7 名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人

員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國鐵建股份有限

公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    會議審議并以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議

案，作出如下決議：

    （一）審議通過《關于增補公司執行董事的議案》

    同意提名王立新先生、倪真先生為公司執行董事人選，任期自其

經股東大會選舉產生之日起，與公司第五屆董事會任期相同。王立新

先生、倪真先生簡歷詳見附件。

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    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （二）審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

    同意聘任王立新先生為公司總裁，任期自董事會通過之日起，與

公司現任高級管理人員一致。王立新先生簡歷詳見附件。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （三）審議通過《關于聘任公司總會計師的議案》

    同意聘任朱宏標先生為公司總會計師，任期自董事會通過之日

起，與公司現任高級管理人員一致。朱宏標先生簡歷詳見附件。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （四）審議通過《關于公司2023年半年報及其摘要的議案》

    同意公司 2023 年半年報及其摘要。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （五）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

    同意公司自 2023 年 1 月 1 日起執行財政部《企業會計準則解釋

第 16 號》

      。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （六）審議通過《關于<中國鐵建股份有限公司金融衍生業務管

理辦法>的議案》

    同意《中國鐵建股份有限公司金融衍生業務管理辦法》。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （七）審議通過《關于<中國鐵建股份有限公司關于中國鐵建財

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務有限公司風險持續評估的報告>的議案》

    同意《中國鐵建股份有限公司關于中國鐵建財務有限公司風險持

續評估的報告》。

    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。董事長汪建平先生回

避表決。

    （八）審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議

案》

    同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，審議《關于增補公

司執行董事的議案》

        。授權董事長決定召開 2023 年第一次臨時股東大

會的具體時間和地點。

    表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    （九）審議通過《關于中鐵建發展集團有限公司與中鐵十四局集

團有限公司參股的南水北調鐵建新能源（北京）有限公司投資建設云

南省臨滄市臨翔區光伏發電項目的議案》

    同意公司所屬中鐵建發展集團有限公司與中鐵十四局集團有限

公司參股的南水北調鐵建新能源（北京）有限公司投資建設云南省臨

滄市臨翔區光伏發電項目。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                        中國鐵建股份有限公司董事會

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附件：

    王立新先生，53 歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總

裁、黨委副書記，同時任中國鐵道建筑集團有限公司總經理、黨委副

書記、董事。王先生曾任鐵道建筑研究設計院橋梁工程公司經理，鐵

道建筑研究設計院副總經濟師兼路橋公司經理；中鐵第五勘察設計院

集團有限公司副總經濟師兼哈爾濱分院院長、黨委副書記，院長助理

兼東北分院（東北勘察設計院）院長、黨委副書記，副院長，董事、

院長、黨委副書記，董事長、黨委書記；中鐵二十四局集團公司董事

長、總經理、黨委副書記；2018 年 6 月任中國鐵建股份有限公司副

總裁；2021 年 7 月任中國鐵道建筑集團有限公司黨委常委；2021 年

黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中國鐵道建筑集團有限公司總經

理、黨委副書記、董事，中國鐵建股份有限公司總裁、黨委副書記。

王先生畢業于西南交通大學橋梁工程專業，獲工學學士學位，取得中

央黨校經濟管理專業研究生學歷，是正高級工程師。

    倪真先生，52 歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委

副書記，同時任中國鐵道建筑集團有限公司黨委副書記、職工董事。

曾任北京中鐵建設公司設備安裝分公司經理；中鐵建設集團有限公司

副總經理，中鐵城建集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；中國

鐵建房地產集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；2018 年 6 月

任中國鐵建股份有限公司副總裁；2019 年 9 月至 2021 年 11 月兼任

中鐵建發展集團有限公司董事長；2021 年 7 月任中國鐵道建筑集團

有限公司黨委常委；2021 年 8 月任中國鐵道建筑集團有限公司黨委

常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中

國鐵道建筑集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國鐵建股份有限

證券代碼：601186   證券簡稱：中國鐵建   公告編號：臨 2023—029

公司黨委副書記。倪先生畢業于北京工業大學土木工程專業，獲工學

博士學位，是正高級工程師。

    朱宏標先生，52 歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨

委常委、總會計師，同時任中國鐵道建筑集團有限公司黨委常委。曾

任中國路橋總公司財務部資金處副處長、資金管理部總經理助理、資

金管理部副總經理、財務會計部副總經理、資金結算中心主任；中國

交通建設集團有限公司資金部副總經理兼資金結算中心副主任、中國

交通建設股份有限公司資金部總經理兼資金結算中心主任，中國交通

建設集團有限公司暨中國交通建設股份有限公司財務資金部總經理，

中國城鄉建設集團財務總監，中國智寶有限公司籌備組副組長；2019

年 10 月任中國交通建設股份有限公司黨委常委、總會計師；2023 年

黨委常委、總會計師。朱先生畢業于長安大學（原名為西安公路學院），

獲得會計學專業學士學位，后取得北京大學會計專業碩士學位，是正

高級會計師。

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