當前熱議!嘉事堂: 監事會決議公告

 證券代碼：002462       證券簡稱：嘉事堂           公告編號：2022-29

               嘉事堂藥業股份有限公司

(相關資料圖)

          第六屆監事會第十九次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

   嘉事堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆監事會第

 十九次會議于 2022 年 10 月 12 日以信息、電子郵件的方式發出會議通知。會議

 于 2022 年 10 月 19 日 14 時以現場結合通訊表決的方式召開。會議應表決的監

 事 9 名，實際表決的監事 9 名（其中張麗君、賈宏、白鴻雁、韓衛東、張亮、徐

 珂 6 位監事以通訊表決方式出席會議）。會議由職工監事高巍主持。本次會議的

 召開及表決程序符合《公司法》、

               《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。

   二、監事會會議審議情況

   經審議，監事會認為公司《2022 年第三季度報告》報告的內容真實、準確、

 完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

 遺漏，報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

   《2022 年第三季度報告》

                （公告編號：2022-27）詳見 2022 年 10 月 20 日《中

 國證券報》、《證券時報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   經審議，監事會認為補選張海燕女士為公司獨立董事、監事會審計委員會主

任委員（召集人）、監事會戰略委員會委員符合法律、行政法規和中國證監會的

規定。

  《關于補選獨立董事的公告》（公告編號：2022-30）詳見 2022 年 10 月 20

日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  經審議，監事會認為續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）符合法律、

行政法規和中國證監會的規定。

  《擬續聘會計師事務所的公告》

               （公告編號：2022-31）詳見 2022 年 10 月 20

日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   三、備查文件

  公司第六屆監事會第十九次會議決議。

                              嘉事堂藥業股份有限公司監事會

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