全球速遞！研奧股份: 獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

             研奧電氣股份有限公司

     獨立董事關于公司第二屆董事會第二十四次會議

             相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《深圳證

券交易所創業板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《研奧電氣股份有限

公司章程》等有關規定，作為研奧電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，基于審慎、客觀、獨立的判斷，就公司第二屆董事會第二十四次會議審

議的有關事項，發表獨立意見如下：

  經核查，我們認為：本次董事會換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性

文件及《公司章程》的有關規定，本次董事會非獨立董事和獨立董事候選人的提

名和審議表決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法利

益的情形；提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養

等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效；公司

非獨立董事和獨立董事候選人符合擔任上市公司董事的條件，具備勝任所聘崗位

職責的要求，不存在《公司法》等法律法規及《公司章程》中規定禁止任職的情

形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情

形，也未曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的處罰和懲戒。

  綜上，我們一致同意提名李彪先生、閆兆金先生、李波先生、石娜女士、孫

永貴先生、王安民先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名張磊先

生、魏紫女士、付中昊先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意將上述

議案提交公司股東大會審議。截至董事會召開日，獨立董事候選人魏紫女士已取

得獨立董事資格證書，獨立董事候選人張磊先生、付中昊先生已向公司書面承諾

將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方

可進行表決。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《研奧電氣股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二

十四次會議相關事項的獨立意見》簽字頁）

獨立董事簽字：

  尚會永           胡元木              劉胤宏

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標簽： 獨立董事