中央商場(chǎng): 南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600280     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中央商場(chǎng)             公告編號(hào)：2022-040

        南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月21日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 11 月 21 日      14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)雨潤(rùn)路 10 號(hào)公司二樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 21 日

                至 2022 年 11 月 21 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

       無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                                    投票股東類(lèi)型

    序號(hào)                      議案名稱(chēng)

                                                      A 股股東

非累積投票議案

           上述議案于 2022 年 11 月 4 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

    及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上披露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票

平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所

持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類(lèi)別        股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)      股權(quán)登記日

    Ａ股         600280   中央商場(chǎng)      2022/11/15

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

委托書(shū)和股東代表本人身份證辦理登記手續(xù)；

人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

券部。

六、 其他事項(xiàng)

特此公告。

                        南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 21

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：                 股

委托人持優(yōu)先股數(shù)：                 股

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)     非累積投票議案名稱(chēng)                       同意   反對(duì)      棄權(quán)

       不超過(guò) 7,500.00 萬(wàn)元的借款本金提供最高額擔(dān)保的議

       案

       過(guò) 7,500.00 萬(wàn)元的借款本金提供最高額擔(dān)保的議案

       過(guò) 3,700.00 萬(wàn)元的借款本金提供最高額擔(dān)保的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                      受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：      年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委

托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 中央商場(chǎng) 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司