八一鋼鐵: 八一鋼鐵獨立董事關于第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

       （SH.600581）               獨立董事意見

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       新疆八一鋼鐵股份有限公司獨立董事

 關于第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

  根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《新疆八一鋼鐵

股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們對第八屆

董事會第一次會議審議的相關事項，進行了認真審議，基于我們的獨立判斷，發表如

下意見：

  一、對《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司董事會秘書、總會計師的

議案》的獨立意見

  我們認為劉文壯先生、樊國康先生分別符合擔任總經理、董事會秘書兼總會計師

的條件，具備擔任相應職務的能力，其教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘

崗位的職責要求，本次聘任將有利于公司的發展。上述人員的提名、聘任程序符合《公

司法》《公司章程》的有關規定。不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任

的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，也不存在被

證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。

  同意董事會聘任劉文壯先生為公司總經理，樊國康先生為董事會秘書兼總會計

師。

  二、對《關于全資子公司簽署鋼產品銷售代運物流管理與服務一攬子合同暨關聯

交易的議案》的獨立意見

  公司董事會已將本議案相關資料提交給我們。我們經過仔細審閱并就有關情況向

相關人員進行了詢問，基于我們的獨立判斷，現就該議案發表如下獨立意見：

發展，符合公司的戰略定位，不存在損害公司和中小股東的利益的情形，符合公司整

體利益。

易構成關聯交易。董事會在審議涉及關聯交易的議案時，與議案存在關聯關系的董事

已進行回避表決。表決程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市規則》

等有關法律、法規、部門規章及《公司章程》的規定，審議和表決程序合法、有效。

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定和要求。根據公開、公平、公正的市場化原則進行，交易的定價政策和定價依據符

合市場原則，對公司的財務狀況、經營成果無不利影響，且不影響公司保持獨立性及

未損害公司、股東利益。

  同意公司全資子公司新疆八鋼金屬制品有限公司及其子分公司簽署相關合同。

獨立董事：

陳盈如                   馬潔   邱四平

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標簽： 八一鋼鐵 獨立董事