世界快資訊：星源材質: 獨立董事關于公司第五屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

       深圳市星源材質科技股份有限公司獨立董事

  關于公司第五屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020

年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范

運作》等有關法律法規、規范性文件以及《深圳市星源材質科技股份有限公司章程》、

《深圳市星源材質科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規定，我們作為深圳市

星源材質科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著認真、負責的態度，基

于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第五屆董事會第三十一次會議相關事項進行認真核

查，發表獨立意見如下：

  一、關于變更部分募集資金投資項目實施地點的獨立意見

  公司本次變更“高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）項目 ”部

分實施地點，符合公司實際情況和發展規劃，未改變項目建設的內容、投資總額、實施

主體，不會對募投項目產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他

損害公司及股東利益的情形，本次變更部分募集資金投資項目實施地點，履行了必要的

法定程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。

  因此，我們一致同意公司本次變更部分募集資金投資項目的實施地點。

  二、關于購買董監高責任險的獨立意見

  經審核，獨立董事認為：公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險有利于

完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監事及高級管理人員的權益，促進相關責任

人員充分行使權利、履行職責。本事項的決策和審議程序合法、合規，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。綜上，我們一致同意為公司及董監高人員購買責任險，并將該

議案提交公司股東大會審議。

  三、關于續聘公司 2022 年度審計機構的議案的獨立意見

  致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務的資格，在對公

司 2021 年度財務報告進行審計的過程中，堅持獨立、客觀、公正的審計原則，公允合

理地發表了獨立審計意見，具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。綜合

考慮該所的審計質量與服務水平，本次續聘能夠保證公司審計工作的連續性與穩健性，

有利于保障公司審計工作的質量；續聘程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意續聘致同會計

師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構，并將該議案提交公司股東大會

審議。

  （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為深圳市星源材質科技股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董

事會第三十一次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事簽字：

  居學成           王文廣               林志偉

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標簽： 獨立董事 星源材質