當前關注：英威騰: 第六屆董事會第十七次會議決議公告

                           深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

證券代碼：002334     證券簡稱：英威騰          公告編號：2022-069

(資料圖片)

        深圳市英威騰電氣股份有限公司

  公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七

次會議通知及會議資料已于 2022 年 11 月 16 日向全體董事發出。會議于 2022

年 11 月 22 日（星期二）上午 10:00 在廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英

威騰光明科技大廈 A 座 8 樓會議室以現場方式召開，由董事長黃申力先生召集

并主持。本次會議應出席董事 9 人，親自出席會議的董事 9 人。本次會議應參加

表決的董事 9 人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件和公司章程的規定。

  全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于注銷部

分股票期權的議案》

  根據公司《2020 年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）

以及 2020 年第三次臨時股東大會的授權，原 27 名激勵對象因個人原因離職，

已不符合激勵條件，其對應的股票期權數量不得行權；本激勵計劃第一個行權期

到期未行權的股票期權數量為 1.6 萬份，應予以注銷。根據《激勵計劃》規定，

公司擬注銷上述人員對應股票期權合計 106.9 萬份。

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于注銷部分股票期權的公告》詳見公司指定

信息披露媒體《證券時報》、

            《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  二、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2020

年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》

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  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》的有關規定，以及公司

權激勵計劃第二個行權期的行權條件已經成就，同意公司對符合行權條件的激勵

對象辦理行權相關事宜。

  關聯董事田華臣先生、李穎女士、張清先生、楊林先生已回避表決。

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于 2020 年股票期權激勵計劃第二個行權期

行權條件成就的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于變更注

冊資本暨修訂公司章程的議案》

  《關于變更注冊資本暨修訂公司章程的公告》詳見公司指定信息披露媒體

《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司及

子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》

  為滿足公司生產經營活動的資金需求，公司及子公司（全資子公司、控股子

公司）擬向中國銀行、中信銀行、民生銀行、寧波銀行、興業銀行、平安銀行、

招商銀行、永贏金融租賃、農業銀行、匯豐銀行、工商銀行、浦發銀行、華夏銀

行等金融機構申請不超過人民幣 27.50 億元綜合授信額度，內容包括貸款、銀行

承兌匯票、信用證、保函等信用品種，最終以金融機構實際審批的授信額度為準，

具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。授權公司法定代表人或法定

代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，并簽署相關

法律文件。本次授信額度有效期自股東大會審議通過之日起 1 年。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  五、逐項表決《關于為控股子公司提供擔保的議案》

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子公司深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司提供擔保的議案》

   公司實際控制人、董事長黃申力為深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司

（以下簡稱“驅動公司”）股東，公司董事李穎為驅動公司股東深圳市英盛投資

發展企業（有限合伙）（以下簡稱“英盛投資”）的合伙人，公司董事楊林、張

清過去十二個月內為英盛投資的合伙人。依據謹慎原則，黃申力、李穎、楊林、

張清回避表決。

子公司深圳市英威騰光伏科技有限公司提供擔保的議案》

   公司董事李穎為深圳市英威騰光伏科技有限公司的股東，依據謹慎原則，李

穎回避表決。

   《關于為控股子公司提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   六、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑

置自有資金購買銀行理財產品的議案》

   公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

   《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見公司指定信息披露

媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   七、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于開展資

產池和票據池業務的議案》

   公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

   《關于開展資產池和票據池業務的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券

時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

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   八、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司及

子公司開展外匯衍生品交易業務的議案》

   公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

   《關于公司及子公司開展外匯衍生品交易業務的公告》詳見公司指定信息披

露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   九、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司及

子公司開展應收賬款保理業務的議案》

   公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

   《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的公告》詳見公司指定信息披露

媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   十、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司及

子公司開展融資租賃業務的議案》

   公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

   《關于公司及子公司開展融資租賃業務的公告》詳見公司指定信息披露媒體

《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   十一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于召開

   鑒于本次董事會審議的議案三至議案八尚需提交公司股東大會審議，公司擬

定于 2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 2:30 召開公司 2022 年第二次臨時股

東大會，會議地點為廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英威騰光明科技大廈 A

座 13 樓多功能廳，股權登記日為 2022 年 12 月 7 日（星期三），會議采用現場

投票和網絡投票相結合的方式召開。

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  《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒

體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           深圳市英威騰電氣股份有限公司

                                     董事會

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