當前快播：恒光股份: 獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

     湖南恒光科技股份有限公司獨立董事

關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交

(資料圖)

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、《公司章

程》及《獨立董事工作制度》等相關規定，我們作為湖南恒光科技股份有限公

司（以下簡稱“公司”）獨立董事，認真審閱了董事會提供的相關資料，本著

對公司及全體股東，特別是中小股東負責的態度，按照實事求是的原則，基于

獨立判斷的立場, 本著獨立性、客觀性、公正性的原則就公司第四屆董事會第

十三次會議審議的相關事項發表意見如下：

  一、關于募投項目延期的獨立意見

  經審核，我們認為：公司本次擬對募投項目進行延期的事項，是公司根據

項目實際情況而做出的謹慎決定，不涉及項目的內容、投資總額、實施主體的

變更，符合公司《募集資金管理制度》等有關規定，不存在變相改變募集資金

投向和損害公司及股東利益的情況。上述事項履行了必要的審批程序，符合

《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文

件及《公司章程》的規定。因此，我們一致同意公司對募投項目進行延期。

  二、關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

  經審核，我們認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保

不影響公司日常經營、保證公司募集資金投資項目建設和使用并有效控制風險

的前提下進行的，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益，特別是中小

股東利益的情形，且可以有效提高募集資金使用效率，保障股東的利益，符合

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及規范性文件的規

定。公司在審議此事項時，審議程序和表決程序符合相關法律、法規以及《公

司章程》的規定。我們一致同意公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，

并同意將該事項提交股東大會審議。

                      湖南恒光科技股份有限公司

                    獨立董事：尹篤林、陳謙、文穎

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