全球新資訊：ST國華: 第十一屆董事會第三次臨時會議決議公告

證券代碼：000004      證券簡稱：ST 國華       公告編號：2022-065

      深圳國華網安科技股份有限公司

第 十 一 屆 董 事 會 2022 年 第 三 次 臨 時 會 議

(資料圖片僅供參考)

                  決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會 2022

年第三次臨時會議于 2022 年 11 月 28 日上午 11:00 在深圳市福田區梅林街道孖

嶺社區凱豐路 10 號翠林大廈 12 層會議室以現場和通訊表決的方式召開。會議通

知于 2022 年 11 月 25 日以電子郵件形式發出。會議由公司董事長黃翔先生主持，

應到董事 6 名，實到 6 名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議

的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   公司擬聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022 年度審計機

構，具體內容詳見公司同日披露的《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編

號：2022-066）。

   表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日披露的《關于變更注冊資本、住所及董事會成員人數

暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-067）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于變更注冊資本、住所及董事會成員人數

暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-067）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于變更注冊資本、住所及董事會成員人數

暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-067）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露的《董事會議事規則》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露的《財務管理制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《項目管理制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《商譽減值測試內部控制制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司將于 2022 年 12 月 15 日（周四）下午 14:30 在深圳市福田區梅林街道

孖嶺社區凱豐路 10 號翠林大廈 12 層會議室召開 2022 年第一次臨時股東大會，

股權登記日為 2022 年 12 月 8 日（周四），具體內容詳見公司同日披露的《關于

召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-068）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 三、備查文件

  特此公告。

                           深圳國華網安科技股份有限公司

                                 董   事   會

                              二○二二年十一月二十九日

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