世界熱資訊！動力源: 關于放棄控股子公司少數股權轉讓優先購買權暨與關聯方共同投資的公告

證券代碼：600405        證券簡稱：動力源           編號：2022-062

               北京動力源科技股份有限公司

(資料圖)

       關于放棄控股子公司少數股權轉讓優先購買權

               暨與關聯方共同投資的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

   ?   北京動力源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司北京動

       力源新能源科技有限責任公司（以下簡稱“動力源新能源”）五位自然人

       股東擬將其持有的合計 12%的動力源新能源的股權轉讓給公司副董事

       長、總經理何昕先生。公司決定放棄本次股權轉讓的優先購買權。

   ?   根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司放棄該股權的

       優先購買權構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》

       規定的重大資產重組。該事項無需提交公司股東大會審議。

   ?   過去 12 個月內，公司未與何昕先生發生關聯交易，未與其他關聯方發

       生同類關聯交易。

   一、關聯交易概述

   公司控股子公司北京動力源新能源科技有限責任公司成立于 2018 年 12 月

天津力源企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“天津力源”）持股

   動力源新能源股東趙建虎、李岷艤、王潤鑫、蔣平、張芳芳離職后擬將其分

別持有的動力源新能源 6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72%合計 12%的股權一

并轉出。為提振員工信心，保持公司業務戰略方向，經過綜合考慮，公司及天津

力源放棄標的股權的優先購買權，由公司副董事長兼總經理何昕先生以 792 萬元

交易對價受讓上述股權。

  何昕先生為公司關聯方，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 5 號-交易與關聯交易》的相關規定，本次公

司放棄動力源新能源股權轉讓的優先購買權，由何昕先生受讓股權的交易完成后，

形成與關聯方共同投資設立公司的業務實質，構成關聯交易。本次放棄優先購買

權，不涉及新增投資，亦未導致公司主營業務、資產、收入發生重大變化，不構

成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  過去 12 個月內，公司與何昕先生未發生其他關聯交易，未與其他關聯方發

生同類關聯交易，該事項無需提交股東大會審議。

  二、交易各方的基本情況

  轉讓方 1：趙建虎，男，中國國籍，住所為天津市河東區。

  轉讓方 2：李岷艤，男，中國國籍，住所為天津市東麗區。

  轉讓方 3：王潤鑫，男，中國國籍，住所為天津市東麗區。

  轉讓方 4：蔣平，男，中國國籍，住所為天津市河東區。

  轉讓方 5：張芳芳，女，中國國籍，住所為天津市河東區。

  何昕，男，中國國籍，住所為北京市朝陽區，1983 年出生，2007 年至 2009

年澳大利亞墨爾本迪肯大學金融學/國際商務管理專業雙碩士學位；2010 年至

研究員；2015 年至 2017 年在華泰證券研究所擔任高級研究員；2018 年至 2022

年在北京動力源科技股份有限公司擔任總裁助理、戰略管理部總監、光儲業務線

副總經理。2022 年 5 月至今任在北京動力源科技股份有限公司擔任副董事長、

總經理。

  關聯關系：何昕先生現任公司副董事長兼總經理且與公司法定代表人何振亞

先生為直系親屬關系。

  三、關聯交易標的基本情況

 （一）本次交易標的股權，基本情況如下:

  公司名稱：北京動力源新能源科技股份有限公司

  成立時間：2018 年 12 月 25 日

  注冊地點：北京市豐臺區科學城 11B2 號樓六層

  統一社會信用代碼：91110106MA01GD2J9K

  法定代表人：葛炳東

  注冊資本：人民幣 12,000 萬元

  經營范圍：新能源智能汽車的技術推廣、技術服務、技術開發、技術咨詢，

銷售電子產品、儀器儀表、新能源智能汽車整車及電輔件、電氣設備、機械設備、

電動機；生產（限外埠）電子產品、儀器儀表、新能源智能汽車整車及電輔件、

電氣設備、機械設備、電動機；機動車充電樁充電零售；貨物進出口；技術進出

口；代理進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準

的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策

禁止和限制類項目的經營活動。）

 （二）股權結構及財務數據

                                  幣種：人民幣   單位：萬元

                          股權轉讓前       股權轉讓后

       股東名稱

                     出資額     持股比例   出資額    持股比例

北京動力源科技股份有限公司        9,600.00    80%     9,600.00       80%

       天津力源           960.00      8%     960.00         8%

       趙建虎            727.20     6.06%    0.00          0%

       李岷艤            288.00     2.4%     0.00          0%

       王潤鑫            208.80     1.74%    0.00          0%

        蔣平            129.60     1.08%    0.00          0%

       張芳芳            86.40      0.72%    0.00          0%

        何昕             0.00       0%     1,440.00       12%

                                            單位：人民幣/萬元

      項目      2021 年 12 月 31 日（經審計） 2022 年 9 月 30 日（未審計）

  資產總額               15,357.78              16,860.60

  負債總額               8,239.49                8,871.65

其中：銀行貸款總額             800.00                 4,108.67

 流動負債總額              8,018.41                6,814.39

      凈資產            7,118.29                7,988.95

  營業收入               7,666.21                5,585.28

  利潤總額                -844.69                 870.27

      凈利潤             -842.65                 870.66

 標的公司 2021 年年度財務報告已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

審計，審計意見為標準無保留意見；2022 年三季度財務報告未經會計師事務所

審計。

  四、該關聯交易的目的以及上市公司的影響

 何昕先生受讓標的股權能夠提振動力源新能源員工信心，保證核心員工的穩

定性，有利于進一步把控戰略業務發展方向，保證動力源新能源持續穩定經營和

發展，經過綜合考慮，公司及天津力源放棄標的股權的優先購買權，由何昕先生

受讓上述股權。本次關聯交易遵循了自愿、公平、合理、誠信的原則，符合動力

源新能源的長遠發展目標和股東的利益。

  公司放棄優先購買權不會影響公司在動力源新能源的權益，不會對公司的生

產經營產生重大影響，不存在損害上市公司及中小股東權益的情況。本次股權轉

讓完成后，公司持股比例未發生變化，公司的合并報表范圍亦未發生變化。

  六、履行的相關決策程序及意見

六次會議，審議通過了《關于放棄控股子公司少數股權轉讓優先購買權暨與關聯

方共同投資的議案》。董事會審議該關聯交易議案時，關聯董事回避表決，與會

的非關聯董事一致同意了上述關聯交易事項。公司獨立董事對上述關聯交易事項

進行了事前認可，一致同意提交董事會進行審議并發表了獨立意見，具體詳見同

日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

  特此公告。

                         北京動力源科技股份有限公司董事會

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標簽： 共同投資 優先購買權 少數股權