動態焦點:中天服務: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：002188        證券簡稱：中天服務       公告編號：2022-069

                 中天服務股份有限公司

        關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

司”）2022 年第四次臨時股東大會。

年 12 月 28 日（星期三）召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

   （1）現場會議時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2:30。

   （2）網絡投票時間：2022 年 12 月 28 日（星期三），其中通過深圳證券交

易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12 月 28 日 9:15-9:25，

年 12 月 28 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網

絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統對本次股東大會審議

事項進行投票表決。

   公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式行使表決權，如同一表決

權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于2022年12月23日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委

托書詳見附件2）。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                         備注

 提案

                     提案名稱               該列打勾的欄

 編碼

                                        目可以投票

非累積投票提案

        《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理

        本次非公開發行 A 股股票有關事宜有效期的議案》

議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 13 日登載于《證券時報》、《上

海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

理人）所持有的有效表決權三分之二以上通過。

  對上述提案，公司將對中小投資者表決單獨計票并予以披露。（中小投資者

是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。）

  三、會議登記等事項

室中天服務，信函請注明“股東大會”字樣。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（見附件2）、委托人證券

賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年12

月26日下午4:00 前送達或傳真至公司），信函請注明“股東大會”字樣，不接

受電話登記。

  聯系地址：浙江省杭州市上城區之江路 1300 號中天錢塘銀座 4 層 419 室中

天服務董秘辦

  聯系人：張曉艷                        電 話：0571-86038115

  電子郵箱：stock002188@vip.163.com   傳 真：0571-86038115

進程按當日通知進行。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                            中天服務股份有限公司      董事會

                                二〇二二年十二月十三日

附件1：

                參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

達相同意見。

     股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議

案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00-15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

  附件 2：

                         授權委托書

       茲委托       先生/女士代表本人/本單位出席中天服務股份有限公司

  利。

委托人股東賬號：                    委托人持股數：

委托人簽字：                      委托人營業執照注冊號碼或身份證號碼：

委托日期：                       營業執照號碼：

委托有效期：                      身份證號碼：

受托人：                        受托人身份證號碼：

                                     備注         表決情況

提案

                 提案名稱

編碼                                該列打勾的欄

                                           贊成    反對    棄權

                                   目可以投票

                        非累積投票提案

       《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期

       的議案》

       《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人

       期的議案》

       注：1、股東請明確選擇表決選項(在您想表達的意見選項下打“√”)；

  委托人（簽章）：                        受托人（簽章）：

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標簽： 臨時股東大會