世界觀熱點：達 意 隆: 關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告

      證券代碼：002209     證券簡稱：達意隆          公告編號：2022-058

                廣州達意隆包裝機械股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

      假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、日常關聯交易基本情況

        （一）日常關聯交易概述

        廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司根據日常

      經營需要，2023 年度預計與關聯方廣東達道智能機械制造有限公司（以下簡稱

      “達道智能”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下簡稱“人通智能”）、長沙

      市達邦機電科技有限公司（以下簡稱“達邦機電”）、廣州晶品智能壓塑科技股

      份有限公司（以下簡稱“晶品智能”）、廣州量能達熱能科技有限公司（以下簡稱

      “廣州量能達”）發生日常關聯交易金額不超過 2,600 萬元。

      于公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事張頌明先生已回避表決。

      公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。本議案屬于

      公司董事會審議權限范圍，無需提交公司股東大會審議。

        本次日常關聯交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重

      大資產重組，不需要經過有關部門批準。

        （二）預計日常關聯交易類別和金額

                                                  單位：萬元

                       關聯交易      關聯交易   2023 年度   2022 年 1-11 月已發

關聯人        關聯交易類別

                        內容       定價原則   預計金額         生交易金額

達道智能     向關聯人采購原材料   瓶胚模具及配套裝置   市場價格     300          120.70

人通智能     向關聯人采購原材料    電子元器件      市場價格     500          193.5

達邦機電     向關聯人采購原材料    電子元器件      市場價格     700          200.38

                                 關聯交易        關聯交易    2023 年度    2022 年 1-11 月已發

關聯人          關聯交易類別

                                  內容         定價原則    預計金額          生交易金額

         向關聯人采購原材料               機械配件        市場價格       300            0

晶品智能    向關聯人銷售產品、商品             機械加工件        市場價格       325           9.3

        向關聯人提供租賃服務               廠房租金        市場價格       125          79.06

 廣州      向關聯人采購原材料              工業用水冷空調      市場價格       300            0

量能達     向關聯人提供租賃服務               廠房租金        市場價格          50         9.08

                      合計                               2,600         612.02

      （三）2022 年 1 月-11 月日常關聯交易實際發生情況

                                                                單位：萬元

                                         實際發生額

關聯交易          關聯交易    實際發生金 預計金                    實際發生額與預

       關聯人                               占同類業務                   披露日期及索引

 類別            內容     額（不含稅） 額                     計金額差異（%）

                                           比例

              瓶胚模具                                               2022 年 4 月 15 日，

       達道

              及配套裝     120.7      300     59.40%    -59.77%      巨潮資訊網公告

       智能

               置                                                 編號 2022-012

       人通     電子元器

       智能      件

                                                                 編號 2022-012

向關聯人                                                             2022 年 12 月 16

       達邦     電子元器

采購原材                   200.38     350     2.69%     -42.75%      日，巨潮資訊網公

       機電      件

 料                                                               告編號 2022-057

       晶品

              機械配件       0        100     0.00%      -100%       巨潮資訊網公告

       智能

                                                                 編號 2022-012

        廣州    工業用水

       量能達    冷空調

向關聯人                                                             2022 年 4 月 15 日，

       晶品     機械加工

銷售產                     9.3       100     0.07%      -90.7%      巨潮資訊網公告

       智能      件

品、商品                                                             編號 2022-012

       晶品

              廠房租金     79.06      未預計     10.20%       /                /

向關聯人   智能

提供租賃

 服務     廣州

              廠房租金      9.08      未預計     1.17%        /                /

       量能達

                      公司與關聯方發生的日常關聯交易預計是基于業務開展情況和市場需求進

公司董事會對日常關聯交易實         行的初步判斷，以可能發生業務的上限金額進行預計；而在日常經營中，公

際發生情況與預計存在較大差         司結合自身經營情況，及時調整與關聯方的實際關聯交易需求，導致公司與

    距的說明              關聯方實際發生情況與預計情況存在一定的差異。實際交易金額未超過預計

                      金額，未違反相關制度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。

公司獨立董事對日常關聯交易         董事會對日常關聯交易金額與預計存在差異的說明符合公司實際情況，公司

實際發生情況與預計存在較大         2022 年已經發生的日常關聯交易事項公平、合理，沒有違反相關制度和審批

    差距的說明             程序，不存在損害公司和股東利益的行為。

        二、關聯方基本情況

        （一）廣東達道智能機械制造有限公司

        公司名稱：廣東達道智能機械制造有限公司

        類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

        法定代表人：姜國海

        注冊資本：1,000 萬元人民幣

        統一社會信用代碼：91440404MA5629XN5A

        住所：珠海市金灣區三灶鎮機場西路 1476 號 3#廠房一樓之二

        經營范圍：一般項目：塑料加工專用設備制造；塑料加工專用設備銷售；模

   具制造；模具銷售；機械零件、零部件加工；機械設備研發；技術服務、技術開

   發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，

   憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依

   法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關

   部門批準，文件或許可證件為準）

        股東情況：張崇明持股 49%；珠海新盟包裝技術開發有限公司持股 15%；

   樂鋒投資有限公司持股 15%；何沿廣持股 11%；羅國運持股 10%。

                                                                               單位：元

                                                                                       是否經

 公司名稱        時間           資產總額            凈資產           營業收入             凈利潤

                                                                                        審計

 達道智能                     6,427,366.11   7,130,738.32   1,650,647.90   -1,193,994.62    否

        （2022 年 1-9 月）

       公司副總經理張崇明先生持有達道智能 49%的股權，是達道智能的實際控制

  人。達道智能是公司高級管理人員控股的企業，屬于《深圳證券交易所股票上市

  規則》第 6.3.3 條第四款規定的關聯法人。公司向達道智能采購瓶胚模具及配套

  裝置，構成關聯交易。

       截至目前，達道智能依法存續經營，生產經營正常，不屬于失信被執行人。

       （二）深圳市人通智能科技有限公司

       公司名稱：深圳市人通智能科技有限公司

       類型：有限責任公司

       法定代表人：羅文海

       注冊資本： 2,138 萬元人民幣

       統一社會信用代碼： 91440300306128912U

       住所：深圳市龍崗區坂田街道南坑社區星河領創天下一期二樓辦公區

       經營范圍：電子軟硬件、電氣控制系統的技術開發；電子軟硬件、機械設備、

  儀器儀表、電氣控制系統的購銷；國內貿易；經營進出口業務。

       主要股東：張頌明持股 75.13%；曾資平持股 12.87%。

                                                                                單位：元

                                                                                        是否經

公司名稱        時間            資產總額             凈資產           營業收入             凈利潤

                                                                                         審計

人通     2022 年 9 月 30 日

智能     （2022 年 1-9 月）

       公司董事長張頌明先生持有人通智能 75.13%的股權，人通智能是張頌明先

  生控股的企業，屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條第四款規定的

  關聯法人。公司向人通智能采購電子元器件構成關聯交易。

       截至目前，人通智能依法存續經營，生產經營正常，不屬于失信被執行人。

       （三）長沙市達邦機電科技有限公司

       公司名稱：長沙市達邦機電科技有限公司

       類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

       法定代表人：張永忠

       注冊資本：210 萬元人民幣

       統一社會信用代碼：91430111696223287D

       住所：長沙市雨花區環保中路 188 號長沙國際企業中心 1 棟 D502 房

       經營范圍：機電設備、包裝機械、機械模具、機械零部件的研發、加工制造、

  租賃及售后服務、技術咨詢；計算機軟硬件開發；機電設備的設計、安裝；投資

  咨詢；自營和代理國內各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進

  出口的商品和技術除外。（涉及行政許可的憑許可證經營）

       主要股東：王靜持股 44%；曾資平持股 11%；張永忠持股 10.35%；王嚴心

  持股 10.35%。

                                                                            單位：元

                                                                                   是否經

公司名稱        時間           資產總額            凈資產           營業收入           凈利潤

                                                                                    審計

達邦機電                     4,252,343.06   1,914,605.05   2,625,280.71   606,470.20    否

       （2022 年 1-9 月）

       王靜女士為公司董事長張頌明先生關系密切的家庭成員，王靜持有達邦機電

  第四款規定的關聯法人。公司向達邦機電采購電子元器件構成關聯交易。

       截至目前，達邦機電依法存續經營，生產經營正常，不屬于失信被執行人。

       （四）廣州晶品智能壓塑科技股份有限公司

       公司名稱：廣州晶品智能壓塑科技股份有限公司

       類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

       法定代表人：周信祥

       注冊資本：3612.1191 萬人民幣

     統一社會信用代碼：914401016813186700

     住所：廣州市黃埔區云埔一路 23 號四棟 101 房、五棟 101 房

     經營范圍：工程和技術研究和試驗發展；食品、酒、飲料及茶生產專用設備

 制造；通用機械設備銷售；包裝專用設備制造；農副食品加工專用設備制造；技

 術進出口；塑料加工專用設備制造；機械技術推廣服務；貨物進出口（專營專控

 商品除外）

     ；電氣機械設備銷售；機電設備安裝服務。

     主要股東：周信祥持股 33.97%；張頌明持股 16.37%；王靜持股 13.65%。

                                                                             單位：元

公司                                                                                   是否經

          時間            資產總額            凈資產            營業收入             凈利潤

名稱                                                                                    審計

晶品   2022 年 6 月 30 日

智能   （2022 年 1-6 月）

     公司董事長張頌明先生和王靜女士共同持有晶品智能 30.02%的股權，是晶

 品智能的股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條實質重于形式

 的規定，公司將晶品智能認定為關聯方。公司向晶品智能銷售機械加工件及公司

 和子公司向晶品采購瓶胚模具及配件，均構成關聯交易。

     截至目前，晶品智能依法存續經營，生產經營正常，不屬于失信被執行人。

     （五）廣州量能達熱能科技有限公司

     公司名稱：廣州量能達熱能科技有限公司

     類 型：有限責任公司(自然人投資或控股)

     法定代表人：張贊明

     注冊資本：3260.87 萬人民幣

     統一社會信用代碼：91440101MA9W4DW38D

     住 所：廣州市黃埔區觀達路 17 號（1）棟 203 房

     經營范圍：制冷、空調設備制造；電子元器件制造；農業機械制造；非居住

 房地產租賃；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；建筑材料銷

 售；五金產品批發；家用電器安裝服務；農副食品加工專用設備制造；電氣設備

  銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；機械電氣設備制造；氣體、液體分

  離及純凈設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備制造；工程和技術研究和試驗發

  展；電器輔件銷售；廚具衛具及日用雜品批發；建筑工程機械與設備租賃；電器

  輔件制造；環境保護專用設備銷售；環境保護專用設備制造；環境保護監測；熱

  力生產和供應；電氣機械設備銷售；農林牧副漁業專業機械的安裝、維修；供暖

  服務；電子元器件與機電組件設備銷售；家用電器制造；家用電器銷售；家用電

  器研發；農業機械銷售；制冷、空調設備銷售；太陽能熱利用裝備銷售；專用設

  備制造（不含許可類專業設備制造）；技術進出口；貨物進出口。

      主要股東：張頌明持股 55.19999%；張贊明持股 25.76%；陳劍勇持股 11.04%；

  鄧良平持股 6.80003%；張爽持股 1.19999%。

                                                                             單位：元

公司名                                                                                  是否經

           時間            資產總額             凈資產           營業收入           凈利潤

 稱                                                                                    審計

廣州量   2022 年 9 月 30 日

 能達   （2022 年 1-9 月）

      公司董事長張頌明先生持有廣州量能達約 55.20%的股權，是廣州量能達的

  控股股東，廣州量能達屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條第四款

  規定的關聯法人。公司向廣州量能達采購工業用水冷空調構成關聯交易。

      截至目前，廣州量能達依法存續經營，生產經營正常，不屬于失信被執行人。

      三、關聯交易主要內容

      公司及子公司與達道智能、人通智能、達邦機電、晶品智能和廣州量能達之

  間的關聯交易定價遵循了公平和公正的原則，以公允的價格和條件確定交易金額，

  交易定價政策和定價依據均為參照市場價格確定，不存在損害公司及股東利益的

  情形。

      四、關聯交易目的和對上市公司的影響

      上述關聯交易系公司及子公司正常生產經營及業務發展所必要的經營行為，

  符合公司實際經營情況。交易價格的確定符合公平、公正的原則，交易方式符合

  市場規則，交易價格公允，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情

形，不會形成對關聯方的依賴，不會對公司的獨立性產生影響，未對公司的財務

狀況和經營成果產生不利影響。

  五、獨立董事意見

  （一）事前認可意見

  公司預計的 2023 年度日常關聯交易符合實際經營需求，遵循了平等、自愿

和有償原則，交易定價遵循了公平、公正、公允和市場化原則，有利于公司業務

經營的正常運行，符合公司和全體股東利益，不會對公司的獨立性產生影響。獨

立董事一致同意將本議案提交公司董事會審議。

  （二）獨立意見

情況，公司 2022 年已經發生的日常關聯交易事項公平、合理，沒有違反相關制

度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的行為。

避表決，其程序合法、有效，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。2023

年度日常關聯交易預計為公司及子公司日常生產經營所需的正常交易，以市場價

格為定價依據，遵循了客觀、公允、合理的原則，未對公司獨立性構成不利影響，

不會損害公司及全體股東的利益。因此，獨立董事一致同意公司 2023 年度日常

關聯交易預計的相關事項。

  六、備查文件

                      廣州達意隆包裝機械股份有限公司

                             董事會

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標簽： 關聯交易