每日動態!芯朋微: 第四屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：688508        證券簡稱：芯朋微          公告編號：2022-081

              無錫芯朋微電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次

會議（以下簡稱“會議”）于 2022 年 12 月 22 日以現場與通訊相結合的方式召

開。會議通知于 2022 年 12 月 12 日以郵件及電話通知方式送達各位董事，各位

董事已經知悉與所議事項相關的必要信息。公司應參加表決董事 7 名，實際參加

表決董事 7 名，會議由董事長張立新先生主持。本次會議的召集和召開符合《中

華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于調整公司 2020 年限制性股票激勵計劃授予價格的議

案》

  公司 2020 年年度股東大會審議通過了《關于＜2020 年度利潤分配預案＞的

議案》，利潤分配方案為每股派發現金紅利 0.30 元(含稅)，2021 年 5 月 21 日公

司披露了《2020 年年度權益分派實施公告》；公司 2021 年年度股東大會審議通

過了《關于<2021 年度利潤分配預案>的議案》，利潤分配方案為每股派發現金紅

利 0.60 元(含稅)，2022 年 4 月 21 日公司披露了《2021 年年度權益分派實施公

告》；鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，根據公司 2020 年限制性股票激勵計劃

的相關規定，激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授

限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、

配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。

  據此，2020 年限制性股票激勵計劃授予價格由 50 元/股調整為 49.10 元/股。

  薛偉明、易揚波為 2020 年限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避

表決，其他非關聯董事參與本議案的表決。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關于調整公司 2020 年限制性股票激勵計劃授予

價格的公告》。

  （二）審議通過《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議

案》

  公司 2021 年年度股東大會審議通過了《關于<2021 年度利潤分配預案>的議

案》，利潤分配方案為每股派發現金紅利 0.60 元(含稅)，2022 年 4 月 21 日公司

披露了《2021 年年度權益分派實施公告》；鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，

根據公司 2021 年限制性股票激勵計劃的相關規定，激勵計劃公告日至激勵對象

獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積

轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股

票的授予價格進行相應的調整。

  據此，2021 年限制性股票激勵計劃授予價格由 60 元/股調整為 59.40 元/股。

  易揚波為 2021 年限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其

他非關聯董事參與本議案的表決。

  表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃授予

價格的公告》。

  （三）審議通過《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的

議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021 年限制性股票激勵計劃

（草案）》和《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公

司應當在本激勵計劃經股東大會審議通過后 12 個月內明確預留授予的激勵對象；

超過 12 個月未明確激勵對象的，預留部分對應的限制性股票失效。

  公司 2021 年限制性股票激勵計劃于 2021 年 12 月 2 日經 2021 年第二次臨

時股東大會審議通過，即預留的限制性股票應于 2022 年 12 月 2 日前授予激勵

對象。由于公司在上述期間內未有向激勵對象授予預留限制性股票的計劃，預留

權益失效，因此作廢預留的第二類限制性股票 26.00 萬股。

  易揚波為 2021 年限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其

他非關聯董事參與本議案的表決。

  表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃預留限制

性股票的公告》。

  （四）審議通過《關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合

歸屬條件的議案》

  根據《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的歸屬條件，董事會認為

公司 2020 年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次

可歸屬數量為 96,600 股，同意公司按照激勵計劃相關規定為符合條件的 6 名激

勵對象辦理歸屬相關事宜。

  薛偉明、易揚波為 2020 年限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避

表決，其他非關聯董事參與本議案的表決。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃第二個歸

屬期符合歸屬條件的公告》。

  （五）審議通過《關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合

歸屬條件的議案》

  根據《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的歸屬條件，董事會認為

公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次

可歸屬數量為 64,260 股，同意公司按照激勵計劃相關規定為符合條件的 7 名激

勵對象辦理歸屬相關事宜。

  易揚波為 2021 年限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其

他非關聯董事參與本議案的表決。

  表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個歸

屬期符合歸屬條件的公告》。

     （六）審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草

案）》及《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，公司 3 名激勵對象

因個人原因已離職，該 3 名激勵對象已不具備激勵對象資格。1 名激勵對象 2021

年個人績效考核評價結果為“B”，本期個人層面歸屬比例為 80%；33 名激勵對

象 2021 年個人績效考核評價結果為“C”，本期個人層面歸屬比例為 60%；4 名

激勵對象 2021 年個人績效考核評價結果為“D”，本期個人層面歸屬比例為 0%。

歸屬期內，參與本次激勵計劃的 32 名激勵對象選擇放棄本次歸屬。上述人員對

應已獲授但尚未歸屬的合計 271,300 股限制性股票不得歸屬并由公司作廢。

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草

案）》及《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規定，公司 8

名激勵對象因個人原因已離職，該 8 名激勵對象已不具備激勵對象資格。11 名

激勵對象 2021 年個人績效考核評價結果為“B”，本期個人層面歸屬比例為 80%；

例為 0%。歸屬期內，參與本次激勵計劃的 95 名激勵對象選擇放棄本次歸屬。上

述人員對應已獲授但尚未歸屬的合計 258,590 股限制性股票不得歸屬并由公司作

廢。

  本次合計作廢處理的限制性股票數量為 529,890 股。

  薛偉明為 2020 年限制性股票激勵計劃的激勵對象，易揚波為 2020 年、2021

年限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本

議案的表決。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的

公告》。

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