歐陸通: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300870        證券簡稱：歐陸通             公告編號：2022-068

                深圳歐陸通電子股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳歐陸通電子股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2022 年 12 月 26

日召開的第二屆董事會 2022 年第九次會議審議通過了《關于提請召開 2023 年

第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2023 年 1 月 17 日（星期二）召開公司

   一、會議召開的基本情況

部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 1 月 17 日（星期二）15:00。

   （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 17 日（星期二）。

   其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的時間

為 2023 年 1 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通過深交所互

聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2023 年 1 月 17 日

召開。

   （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

   于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

陸通電子股份有限公司 A 棟 2 號會議室。

二、會議審議事項

                                                    備注

提案編碼                     提案名稱                     該列打勾的欄

                                                  目可以投票

                    非累積投票提案

         審議《關于擬變更公司注冊地址、注冊資本與修訂<公司

         章程>部分條款的議案》

   說明：

   （1）上述議案已經公司第二屆董事會 2022 年第九次會議、第二屆監事會

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   （2）上述議案均為特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   （3）上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小

投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司

三、會議登記等事項

   （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

   （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委

托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代

表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人

股東有效持股憑證原件；

   （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于 2023 年 1 月 11

日下午 17：30 前送達至公司；

   （4）本公司不接受電話登記。

電子股份有限公司董秘辦。

   （1）聯系地址：深圳市寶安區西鄉街道固戍二路星輝科技園 A 棟，董秘

辦。

   （2）聯系人：尚韻思 王小丹

   （3）聯系電話：0755-81453432

   （4）傳真：0755-81453115

   （5）郵箱：ir1@honor-cn.com

用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網

絡投票的具體操作流程見附件 1。

五、備查文件

六、附件

                     深圳歐陸通電子股份有限公司董事會

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網

絡投票程序如下：

   投票簡稱：歐陸投票

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日），9:15—15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

                         授權委托書

       茲授權委托        先生/女士代表本單位/本人出席于 2023 年 1 月 17

日（星期二）召開的深圳歐陸通電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大

會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關

文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表

決權，其行使表決權的后果均由本單位承擔。

                  本次股東大會提案表決意見

                                   備注

提案                                該列打勾

                  提案名稱                   同意 反對 棄權

編碼                                的欄目可

                                  以投票

                     非累積投票提案

       審議《關于擬變更公司注冊地址、注冊資本與修訂<公

       司章程>部分條款的議案》

       委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄

權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如

果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或

多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

       委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

       委托人股票賬號：

       委托人持有股數：             股

       委托人持股性質：

       受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

附件 3：

               股東大會參會股東登記表

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）：

股東地址：

股東證券賬戶開戶證件號碼：

法人股東法定代表人姓名：

股東賬戶：

股權登記日收市持股數量：

是否委托他人參加會議：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

聯系人姓名：

聯系電話：

聯系郵箱：

聯系地址：

注:

記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

股東簽名（法人股東蓋章）：__________________

                                  年   月   日

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標簽： 臨時股東大會