歐菲光: 關于調整2023年第一期股票期權激勵計劃相關事項的公告_當前關注

證券代碼：002456       證券簡稱：歐菲光          公告編號：2023-016

(資料圖片)

        歐菲光集團股份有限公司

關于調整 2023 年第一期股票期權激勵計劃相關事項

                     的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召開了

第五屆董事會第十三次（臨時）會議，審議通過了《關于調整 2023 年第一期股

票期權激勵計劃相關事項的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                               （以下簡

稱“《管理辦法》”）

         《2023 年第一期股票期權激勵計劃（草案）

                              》（以下簡稱“本激

勵計劃”）的相關規定和公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權，對本激勵計劃

的相關事項進行調整。參與該議案表決的董事 4 人，審議結果為同意 4 票，反對

蔡雪朋女士回避表決。公司同日召開了第五屆監事會第十次（臨時）會議，審議

通過了《關于調整 2023 年第一期股票期權激勵計劃相關事項的議案》，現將具體

情況說明如下：

  一、本激勵計劃已履行的相關審批程序

通過了《關于公司<2023 年第一期股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

《關于公司<2023 年第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                   《關于

提請股東大會授權董事會辦理 2023 年第一期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

等議案，參與該議案表決的董事 4 人，審議結果為同意 4 票，反對 0 票，棄權 0

票，關聯董事蔡榮軍先生、趙偉先生、黃麗輝先生、關賽新先生、蔡雪朋女士回

避表決。公司獨立董事就公司 2023 年第一期股票期權激勵計劃相關議案發表了

獨立意見。詳細內容請參見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時

報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

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過了《關于公司<2023 年第一期股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

《關于公司<2023 年第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                   《關于

審核<2023 年第一期股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》等議案。詳細內

容請參見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》

                                          《中國證券報》

《上海證券報》《證券日報》。

姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期間，公司監事會未收到針對上述激

勵 對 象 名 單 提 出 的 任 何 異 議 。2023 年 1 月 31 日 ， 公 司 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《關于公司 2023 年第一期股票期權激勵

計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2023-010）。

《關于公司<2023 年第一期股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                                   《關于

公司<2023 年第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                《關于提請股

東大會授權董事會辦理 2023 年第一期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議

案。同時，公司就內幕信息知情人及激勵對象在本激勵計劃公告前 6 個月買賣公

司股票的情況進行了自查，在本次激勵計劃自查期間，1 名核查對象在知悉自己

可能成為激勵對象后存在買賣公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激

勵對象資格。其他核查對象在知悉本次激勵計劃事項前買賣公司股票是基于對證

券市場、市場公開信息及個人判斷進行的操作，不存在利用內幕信息進行股票交

易的情形。2023 年 2 月 8 日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上

披露了《關于 2023 年第一期股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣

公司股票情況的自查報告》（公告編號：2023-013）。

五屆監事會第十次（臨時）會議，審議通過了《關于調整 2023 年第一期股票期

權激勵計劃相關事項的議案》

            《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，參與上述

議案表決的董事 4 人，審議結果為同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事蔡

榮軍先生、趙偉先生、黃麗輝先生、關賽新先生、蔡雪朋女士回避表決。公司獨

立董事對該事項發表了同意的獨立意見。監事會對本次授予股票期權的激勵對象

名單進行了核實。

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     二、本次調整事項說明

     本激勵計劃中所確定的激勵對象中 1 名核查對象在知悉自己可能成為激勵

對象后存在買賣公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激勵對象資格并

對本激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量進行調整。調整后，公司本激勵計劃

的激勵對象人數由 116 人調整為 115 人，授予的股票期權數量由 7,500.00 萬份變

更為 7,495.00 萬份。

     根據公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權，本次調整事項在董事會審批

權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。調整后的激勵對象名單及股票期權數

量分配情況如下：

                          獲授的股票期 占本次授予股票 占公司總股

序號     姓名         職務

                          權數量(萬份) 期權總量的比例 本的比例

            副總經理、董事會秘

                書

 董事和高級管理人員小計（8 人）               1,600.00    21.35%   0.49%

  董事會認為需要激勵的其他人員

       （107 人）

            合計                  7,495.00   100.00%   2.30%

     注：上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。

     三、本次調整對公司的影響

     公司本次對 2023 年第一期股票期權激勵計劃授予對象及股票期權數量調整

不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及公司股東

利益的情況。

     四、獨立董事的獨立意見

     經核查，公司獨立董事認為，公司本次調整 2023 年第一期股票期權激勵計

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劃激勵對象名單及股票期權數量分配情況的相關事項，符合公司《2023 年第一

期股票期權激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》中的相關規定。本次調

整內容在公司 2023 年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，公司調

整后的激勵對象不存在禁止獲授股票期權的情形，主體資格合法、有效；調整程

序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們一致同意公

司董事會對激勵對象人數及股票期權數量分配情況進行調整。

  五、監事會意見

  經審核，監事會認為，公司本次對 2023 年第一期股票期權激勵計劃激勵對

象名單及股票期權數量分配情況的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相

關法律、法規和規范性文件的規定以及公司《2023 年第一期股票期權激勵計劃》

的要求，不存在損害股東利益的情況。調整后的激勵對象符合相關法律、法規和

規范性文件所規定的作為激勵對象的條件。監事會同意對公司 2023 年第一期股

票期權激勵計劃相關事項的調整。

  六、律師出具的法律意見

  信達律師認為，截至本《法律意見書》出具日，公司本激勵計劃調整及授予

已取得了現階段必要的批準和授權；本激勵計劃調整及授予均符合《管理辦法》

及相關法律法規規定。公司尚需按照相關法律法規、規章及規范性文件的規定履

行相應的信息披露義務，并向證券登記結算機構辦理有關登記結算事宜。

  七、備查文件

權激勵計劃調整及授予的法律意見書。

  特此公告。

                              歐菲光集團股份有限公司

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標簽： 激勵計劃 股票期權 關于調整