昆侖萬維: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 世界熱點評

證券代碼：300418           證券簡稱：昆侖萬維             公告編號：2023-008

【資料圖】

                   昆侖萬維科技股份有限公司

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   昆侖萬維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次會議審議

通過了《關于公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關

事項公告如下：

   一、 會議召開的基本情況

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 3 月 13 日下午 14:00

   （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 13 日，其中，通過深交所交易系統進行網絡投

票的具體時間為 2023 年 3 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯

網投票系統投票的具體時間為 2023 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股東提供網絡形式的投票平臺，公司 A 股

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司 A 股股東只能選擇現場投

票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決

結果為準。

  （1）截止股權登記日深交所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人，該股東代理人不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

 二、本次股東大會擬審議事項

議案》

  上述相關議案已經公司第四屆董事會第四十次會議和第四屆監事會第二十七次會

議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站的相關公告及文件。

  三、提案編碼

                                           備注

   提案編碼               提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

             《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

             案）>及其摘要的議案》

             《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施

             考核管理辦法>的議案》

             《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

             限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

  四、會議登記方法

托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證、委托人的證券賬

戶卡辦理登記。

單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，

憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡

辦理登記。

（見附件 2），以便登記確認。傳真在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送達公司證券部。來

信請寄：昆侖萬維科技股份有限公司，證券部（收）。郵編：100005（信封請注明“股

東大會”字樣）。公司不接受電話登記。

函以到達公司的時間為準。

  聯系地址：北京市東城區西總布胡同 46 號明陽國際中心 B 座證券部。

  聯系人：劉娟

  電話：（010）65210366 傳真：（010）65210399

  郵編：100005

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股 東大 會， 股東 可以 通過 深交 所交 易系 統和互 聯網 投票 系統 （網 址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內

容和格式詳見附件1）

  六、備查文件

特此公告。

                     昆侖萬維科技股份有限公司董事會

                         二零二三年二月二十四日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

                                ，投票簡稱為“昆侖投票”。

   （1）提案設置

                                               備注

   提案編碼              提案名稱

                                         該列打勾的欄目可以投票

            《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

            案）>及其摘要的議案》

            《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實

            施考核管理辦法>的議案》

            《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

            限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

    （2）填報表決意見或選舉票數。

   對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

   （3）本次股東大會不設置總議案，對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交 所投資者服 務密碼”。 具體的身份 認證流程可 登錄互聯網投 票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：參會股東登記表

               昆侖萬維科技股份有限公司

姓名/公司名             身份證號碼/營業執照號

稱：                 碼：

股東賬號：              持股數量：

聯系電話：              電子郵件：

聯系地址：              郵政編碼：

是否本人參會             備注

注：本表復印有效

   附件 3：授權委托書

                   昆侖萬維科技股份有限公司

       茲授權___________先生（女士）代表本公司/本人出席昆侖萬維科技股份有限公司

   行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本公司/本人對本次股東大會提案的表決意見如下：

提案                                   備注             表決意見

                提案名稱

編碼                               該列打勾的欄目可以投票   同意   反對     棄權

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

       案）>及其摘要的議案》

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實

       施考核管理辦法>的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

       限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

說明     請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

       委托股東名稱：

       《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：

       委托人持股數額：

       委托人賬戶號碼：

       受托人簽名：

       受托人《居民身份證》號碼：

       委托日期：                      有效期限：

       注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，

   法定代表人需簽字。

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標簽： 臨時股東大會 昆侖萬維