環球今日報丨圣濟堂: 貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司第八屆二十三次董事會會議決議公告

證券代碼：600227   證券簡稱：圣 濟 堂       編號：2023－005

        貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆二十三次董事會會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

  貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）第八屆

二十三次董事會會議通知于 2023 年 2 月 21 日以書面送達、電子郵件

等方式發出，會議于 2023 年 3 月 3 日以通訊表決的方式召開。會議

應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名，本次會議的召集、召

開程序符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議及表決合法

有效。

   二、董事會會議審議情況

   本次董事會會議決議如下：

  （一）審議通過《關于全資子公司圣濟堂制藥擬收購大秦腫瘤醫

院股權的議案》

      。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事發表如下獨立意見：1、公司本次審議《關于全資子公

司圣濟堂制藥擬收購大秦腫瘤醫院股權的議案》符合《公司法》、

                            《上

海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規以及公司《章程》的

有關規定。2、本次交易旨在確保大秦腫瘤醫院盡快辦理營利性《醫

療機構設置批準書》

        ，進而確保大秦腫瘤醫院順利開業。本次交易系

全資子公司收購控股孫公司的少數股東權益，不會導致上市公司合并

報表范圍變更，對公司現有資產不構成重大影響，對本期和未來財務

狀況和經營成果不構成重大影響。不存在損害公司及其他股東特別是

中小股東利益的情況。我們一致同意《關于全資子公司圣濟堂制藥擬

收購大秦腫瘤醫院股權的議案》

             。

  詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（網址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國證券報》

                          、《上海證券報》和《證券

時報》上刊登的《貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司關于全資子公司

圣濟堂制藥擬收購大秦腫瘤醫院股權的公告》

                   （公告編號：2023-007）

                                 。

  （二）審議通過《關于公司增補董事的議案》，本議案需提交股

東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事發表如下獨立意見：根據《公司法》、公司《章程》等

有關規定，在征得本人同意后，公司董事會提名于宗振先生為公司第

八屆董事會非獨立董事候選人。經公司董事會提名委員會考察研究，

于宗振先生的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，

我們認為其具備擔任上市公司董事的資格，不存在《公司法》規定的

禁止任職的情況；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

事、監事和高級管理人員的情形；也不存在被中國證券監督管理委員

會及相關法規確定為證券市場禁入者處罰的情形，其任職資格符合

《公司法》、公司《章程》中的有關規定。因此，我們一致同意本次

非獨立董事候選人的提名，并提交公司股東大會審議。

  詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（網址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國證券報》

                          、《上海證券報》和《證券

時報》上刊登的《貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司關于公司董事辭

職暨增補公司董事的公告》（公告編號：2023-008）

                          。

  （三）審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（網址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國證券報》

                          、《上海證券報》和《證券

時報》上刊登的《貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》

             （公告編號：2023-010）。

  特此公告。

              貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司董事會

                      二?二三年三月四日

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標簽： 董事會會議 股份有限公司