消息！京基智農: 獨立董事2022年度述職報告（陳建華）

        深圳市京基智農時代股份有限公司

(資料圖)

       獨立董事 2022 年度述職報告（陳建華）

  本人于 2022 年 11 月 15 日經深圳市京基智農時代股份有限公司（以下簡稱“公

司”）2022 年第一次臨時股東大會選舉成為公司第十屆董事會獨立董事。自擔任

公司獨立董事以來，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規

則》和《公司章程》《獨立董事工作制度》等規定出席相關會議，認真審議董事

會各項議案，對公司重大事項發表獨立意見，依法行使獨立董事權利，履行獨立

董事職責，切實維護公司及全體股東的利益。現將本人 2022 年度內的履職情況報

告如下：

  一、出席董事會及列席股東大會的情況

本人關注公司運營情況，保持與公司經營管理層充分的交流和溝通，在召開董事

會前會主動獲取作出決策所需要的相關資料，會上積極參與討論并提出合理化建

議，會后繼續關注議案實施情況，充分發揮獨立董事的積極作用。本人對報告期

內董事會會議的所有議案均投了贊成票，無反對、棄權和回避的情形，未對各項

議案及相關事項提出異議。

會，認真聽取了與會股東的意見和建議。

  二、發表獨立意見情況

關會議材料進行認真審核，憑借專業知識作出獨立、客觀、專業的判斷，謹慎行

使表決權。

  在 2022 年 12 月 6 日召開的第十屆董事會第六次臨時會議上，本人對擬提交

會議審議的《關于設立全資子公司購買資產暨關聯交易的議案》發表了事前認可

意見，并在會議上對該議案及《關于為下屬公司提供擔保額度的議案》發表了同

意的獨立意見。

  三、對公司相關事項的建議

  報告期內，本人任職以來，利用專業優勢充分了解行業動態，時刻關注外部

環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，對公司的重

大事項進展及財務狀況能夠做到及時了解和掌握，并及時與董事會秘書及其他管

理層進行溝通，督促公司按照規定完成定期報告編制和其他信息披露工作。

  本人要求公司及時跟進信息披露規則的更新，不斷規范信息披露行為，持續

關注關聯交易、對外擔保等事項的決策、風險及信息披露程序，并及時提出相關

建議。

  四、在保護投資者權益方面的其他工作

  （一）及時了解掌握公司的經營動態和信息披露情況

  報告期內，除了定期參加股東大會及董事會會議外，本人通過電話、微信和

電子郵件等方式與公司其他董事、監事和高級管理人員及相關工作人員保持聯系；

積極與公司管理層、業務負責人溝通，聽取公司管理層對公司經營狀況和規范運

作方面的匯報。

  同時，本人持續關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交

易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》《信息披露制度》

等有關規定，真實、準確、及時、完整地完成 2022 年度的各項信息披露工作。

  （二）充分發揮工作中的獨立性

  報告期內，本人深入了解公司的經營、管理和內部控制等制度的完善及執行

情況、董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易和業務發展等相關事項，查閱

有關資料，利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表決權，并發表獨立意

見，切實維護公司及股東尤其是中小股東的合法權益。

  （三）積極加強業務培訓

  本人注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，并積極參加相關培訓，不

斷提高自己的專業水平和執業勝任能力，為公司的科學決策和風險防范提供意見

和建議，促進公司進一步規范運作。

  五、其他工作情況

  報告期內，本人無單獨向董事會提議召開臨時股東大會的情況；無獨立聘請

外部審計機構和咨詢機構等情況；未對非董事會議案等其他有關事項提出異議。

  綜上，2022 年度，本人認真履行了獨立董事的職責，充分發揮了獨立董事的

積極作用。公司對于本人工作給予了充分的支持，在重大決策方面充分尊重本人

作為獨立董事的獨立性判斷。

專業知識和經驗為公司的發展提供更多有建設性的建議，為公司持續、穩定、健

康發展貢獻力量。

                     深圳市京基智農時代股份有限公司

                             獨立董事：陳建華

                           二〇二三年三月十四日

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