每日視訊：浩云科技: 第四屆董事會第十八次會議決議的公告

證券代碼：300448      證券簡稱：浩云科技        公告編號：2023-002

               浩云科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浩云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議于

員均列席了本次會議。會議的召開及議案的審議符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議由公司董事長茅慶江先生主

持，出席會議的董事審議并通過下列決議：

     一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董

事候選人的議案》。

  鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選

舉，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提名茅

慶江先生、雷洪文先生、李茂沛先生 3 人為公司第五屆董事會非獨立董事候選

人。

  出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

     （1）同意茅慶江先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。

     表決結果為：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （2）同意雷洪文先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。

     表決結果為：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （3）同意李茂沛先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。

     表決結果為：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

   公司《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-007）、獨立董事對

相關事項的獨立意見等具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

對非獨立董事的候選人進行投票。

   二、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事

候選人的議案》。

   鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選

舉，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提名李

華毅先生、李旎女士 2 人為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

   出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

   （1）同意李華毅先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

   表決結果為：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （2）同意李旎女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

   表決結果為：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   李華毅先生、李旎女士均已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人尚需

提請深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，獨立董事候選人及提名

人均發表了聲明。

   公司《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-007）、獨立董事對

相關事項的獨立意見、獨立董事候選人聲明（公告編號：2023-005；公告編號：

等具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

的相關公告。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

對獨立董事的候選人進行投票。

     三、審議通過了《關于公司第五屆董事會董事津貼的議案》。

  經公司董事會薪酬與考核委員會提議，根據公司經營發展的實際情況，公

司擬定第五屆董事會獨立董事的津貼為稅前每年 6.5 萬元；未在公司擔任具體

職務的非獨立董事津貼為稅前每年 6.5 萬元，在公司擔任具體職務的非獨立董

事的薪酬依照公司相關年度股東大會審議通過的薪酬方案執行，不再另外領取

董事津貼。

     關聯董事李茂沛先生、李華毅先生回避表決。

     表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

     本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     四、審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  公司擬定于2023年3月31日（星期五）下午15:00在廣州市番禺區東環街番

禺大道北555號天安總部中心22號樓307會議室召開2023年第一次臨時股東大

會。

     表決結果為：5 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                            （公告編號：2023-008）

的具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

的相關公告。

  特此公告。

                                浩云科技股份有限公司

                                    董事會

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