江蘇博云: 申港證券股份有限公司關于江蘇博云塑業股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                  申港證券股份有限公司

             關于 江蘇博云塑業股份有限公司

              部分募投項目延期的核查意見

【資料圖】

      申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”或“保薦機構”）作為江蘇

博云塑業股份有限公司（以下簡稱“江蘇博云”或“公司”）首次公開發行股票

并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證

券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號

---創業板上市公司規范運作》等有關規定，對江蘇博云部分募投項目延期事項進

行了審慎核查，并發表如下核查意見：

      一、募集資金基本情況

      經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇博云塑業股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》

         （證監許可〔2021〕1501 號）同意注冊，公司首次公開發

行人民幣普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人

民幣 55.88 元，本次發行募集資金總額為人民幣 813,985,351.96 元，扣除承銷保

薦費等發行費用（不含本次公開發行股票發行費用可抵扣增值稅進項稅額）人民

幣 93,143,424.74 元，募集資金凈額為人民幣 720,841,927.22 元。

      上述募集資金到位情況經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其

出具天衡驗字(2021) 00058 號《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲管理，

并與保薦機構、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金三方監管協議。

      二、募集資金使用情況

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目基本情況如下：

                                                        單位：萬元

                                  擬使用募集資        截至 2022 年 12 月 31

 序號        項目名稱       總投資額

                                  金投資金額         日已投入募集資金金額

        改性塑料擴產及塑料

        制品成型新建項目

      室建設項目

          合計            47,709.47    46,000.00        13,853.77

     三、本次部分募集資金投資項目延期的具體情況

     公司改性塑料擴產及塑料制品成型新建項目的設計產能為年產改性 塑料 6

萬噸、塑料制品成型產能 1,500 噸，總計 8 條擠出機生產線。2022 年 8 月 19 日，

公司召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議，會議審議通過

了《關于部分募投項目延期的議案》，決定將該項目中 4 條擠出機生產線預定可

使用狀態延期至 2024 年 12 月，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露

網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

     基于當前市場的總體環境及秉持審慎原則，公司結合發展戰略及當前募集資

金投資項目的實際建設情況和投資進度，決定在募集資金投資項目實施主體、項

目用途和項目投資總規模均不發生變更的情況下，擬對其達到預定可使用狀態的

時間進行調整，將“改性塑料擴產及塑料制品成型新建項目”中的其余 4 條生產

線延期至 2023 年 12 月，將“研發測試中心及實驗室建設項目”延期至 2024 年

                                                          單位：萬元

序號   項目名稱      原預計達到預定可使用狀態日期 延期后預計達到預定可使用狀態日期

               本項目擬新建設總計 8 條擠出機

                                     本項目將根據實際情況和主要設備到

               生產線，其中 4 條擠出機生產線

     改性塑料擴                           貨情況進行設備安裝調試及竣工驗

               預計于 2023 年 6 月完成設備安

     產及塑料制                           收，其中原定于 2023 年 6 月安裝完成

     品成型新建                           的 4 條擠出機生產線預計于 2023 年

     項目                              12 月完成設備安裝調試，達到可使用

                                     狀態。

               可使用狀態。

     研發測試中

     建設項目

     合計                 -                             -

     四、部分募集資金投資項目延期的具體原因

     募投項目實施過程中，隨著公司近兩年持續不斷地進行研發投入、生產工藝

改進和設備技術改造，公司根據實際情況對募投項目“改性塑料擴產及塑料制品

成型新建項目”及“研發測試中心及實驗室建設項目”建設方案具體實施過程中

的設備選型與安裝調試等工作不斷優化，以提高募投項目整體質量和募集資金使

用效率。同時，因受國內外經濟環境的影響，公司在實施項目的過程中相對謹慎，

減緩了募集資金投資項目的實施進度。

  因此，公司結合實際情況，經過審慎研究擬將募投項目“改性塑料擴產及塑

料制品成型新建項目”中的 4 條生產線達到預計可使用狀態日期從 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，將“研發測試中心及實驗室建設項目”延期至 2024 年 12

月。截止到目前，本次募投項目已完成主體土建工程的建設，公司后續將加快項

目的設備安裝、調試等后續工作，力爭早日達到可使用狀態。

  五、本次部分募投項目延期對公司的影響

  本次部分募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，僅

涉及項目進度的變化，未改變募投項目的實施主體、募集資金用途及投資規模，

不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。調整募投項目進度

是為了更好地提高募投項目建設質量，項目延期不會對公司目前的生產經營造成

不利影響，符合公司長期發展規劃。

  公司在訂立本次募投項目延期方案之前已結合公司現階段實際經營 發展需

求對項目進行了審慎研究論證。但在項目實施過程中，也存在各種不可預見因素

或不可抗力因素，導致項目實施具有不確定性或是可能出現項目進展緩慢、實際

經濟效益不及預期等問題，敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、 相關審批程序與審核意見

議分別審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，獨立董事已經發表了明確

的獨立意見。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期已經公司第二 屆董事

會第九次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事發表了明確 同意

的獨立意見，該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規 定，

且履行了必要的審批程序，上述事項符合相關法律、法規規定。公司本次 部分

募投項目延期不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構對公司本次部 分募

投項目延期無異議。

  (以下無正文)

（此頁無正文，為《申港證券股份有限公司關于江蘇博云塑業股份有限公司部

分募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

           沈 紅         陳重安

                         申港證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

標簽：