重藥控股: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000950               證券簡稱：重藥控股    公告編號:2023-028

(資料圖片僅供參考)

                   重藥控股股份有限公司

關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    重藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 11 日在《中國證

券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2023-027）。本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結

合的方式進行，現再次將本次股東大會的有關事項提示如下：

    一、召開會議的基本情況

了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 27 日（星期一）14:00

   （2）網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 27

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 27 日

    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供

網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。

  投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種

表決方式，不能重復投票。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網系統

兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

 （1）凡于股權登記日 2023 年 3 月 22 日（星期三）下午收市時在中國結算深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                       備注

 提案編碼             提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

 非累積投

  票議案

         關于 2023 年度重藥股份下屬子公司融資計劃

         的議案

         關于控股子公司重藥股份擬發行債務融資產

         品的議案

         關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的

         的議案

         關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的

         的議案

         關于重藥股份為新疆兵團醫藥銀行授信提供

         反擔保的議案

         關于控股子公司重藥股份擬發行應收賬款資

         產證券化產品的議案

         關于控股子公司重藥股份及下屬子公司開展

         應收賬款無追索權保理業務的議案

  上述議案 4、5、6、10 為特別決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有

效表決權三分之二以上通過。

  上述全部議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。

  上述議案已分別經公司第八屆董事會第十二次會議、第八屆董事會第十三次

會議審議通過，詳細內容詳見本公司分別于 2023 年 2 月 10 日，2023 年 3 月 11

日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》、

《證券日報》、《上海證券報》上的相關公告。

  三、會議登記等事項

  法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定

代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證及復

印件、法人股東單位的法定代表人的書面授權委托書、法人股東單位的營業執照

復印件，法人股東單位的法定代表人身份證復印件。

  個人股東親自出席會議的應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，應出

示委托人身份證復印件、本人的身份證、授權委托書。

  股東可以在登記日截止前通過現場、信函、電子郵件、傳真方式登記。

  上午 9:00—11:00

  下午 2:00—5:00

  重慶市渝北區金石大道 303 號副樓 203

  重藥控股股份有限公司      證券部

  四、網絡投票的具體流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見本

通知附件 1。

  五、其他

聯系單位：重藥控股股份有限公司               證券部

聯系地址：重慶市渝北區金石大道 303 號副樓 203

聯 系 人：張巧巧、陳暢

聯系電話：（023）63910671

傳   真：（023）63910671

電子郵件：000950@cq-p.com.cn

郵   編：401120

六、備查文件

公司第八屆董事會第十三次會議決議

特此公告

                                    重藥控股股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票程序

    本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）9:15-15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                      授權委托書

   茲委托         先生（女士）代表我單位（個人）出席重藥控股股份有限公

司于 2023 年 3 月 27 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，并代為簽署本次會

議需要簽署的相關文件。

   委托人：                  委托人營業執照號/身份證號碼：

   委托人證券帳戶：              委托人持有股數：

   代理人簽名：                代理人身份證號碼：

   本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：

                                 備注    同意   反對   棄權

                                 該列打

提案編碼             提案名稱            勾的欄

                                 目可以

                                 投票

非累積投

票議案

         關于 2023 年度重藥股份下屬子公司融資

         計劃的議案

         關于控股子公司重藥股份擬發行債務融

         資產品的議案

         關于為全資子公司申請銀行授信提供擔

         保的的議案

         關于為控股子公司申請銀行授信提供擔

         保的的議案

         關于重藥股份為新疆兵團醫藥銀行授信

         提供反擔保的議案

         關于控股子公司重藥股份擬發行應收賬

         款資產證券化產品的議案

         關于控股子公司重藥股份及下屬子公司

         開展應收賬款無追索權保理業務的議案

   注：1、委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下

面的方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委

托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指

示的，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。

                     委托人簽名（或簽章）：

                     法人單位印章：

                          年    月   日

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