常熟銀行: 江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見

          江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司

(資料圖)

           獨立董事關于相關事項的獨立意見

  根據《公司法》、中國銀監會《商業銀行公司治理指引》、中國證監會《上市公

司獨立董事規則》、上海證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的規定，我

們作為公司的獨立董事，對公司第七屆董事會第十六次會議審議的相關事項發表獨

立意見如下：

  一、關于2022年度利潤分配方案的獨立意見

  公司2022年度利潤分配方案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分

紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等相關法

律、法規的規定，符合公司實際情況，有利于保障內源性資本的持續補充，支持公

司業務持續穩定健康發展，增強風險抵御能力，同時兼顧了投資者的合理投資回報

要求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形。

  同意公司擬定的利潤分配方案，并同意提交股東大會審議。

  二、關于部分關聯方2023年度日常關聯交易預計額度的獨立意見

  公司預計的部分關聯方2023年度關聯交易屬于銀行正常經營范圍內發生的常規

業務。關聯交易按照商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，沒有損

害公司和股東的利益，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨立性，

不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響。

  該議案已經公司第七屆董事會第十六次會議的非關聯董事一致通過，關聯董事

回避表決，并將提交股東大會審議，決策程序合法合規。

  三、關于董事、高級管理人員薪酬的獨立意見

  董事、高級管理人員2022年度薪酬方案是董事會根據年度經營目標，結合公司

實際情況并參照行業薪酬水平制定的，符合《商業銀行穩健薪酬監管指引》等規定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小投資者利益的情況。

  四、關于2022年度對外擔保的專項說明及獨立意見

  公司開展的對外擔保業務以保函為主，保函是經中國人民銀行和中國銀保監會

批準的正常經營范圍內的常規性銀行業務之一。截至報告期末，公司開出保函的擔

保余額為人民幣20,081.06萬元。

  公司重視擔保業務的風險管理，根據該項業務的風險特征，完善相關管理制度，

嚴格執行有關操作流程和審批程序，對外擔保業務的風險得到有效控制。報告期內，

公司無常規性銀行業務之外的對外擔保業務，沒有重大違規擔保情況。

  五、關于內部控制評價報告的獨立意見

  公司建立了較為完善的法人治理結構，內部控制體系較為健全。經審閱，我們

認為《江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司2022年度內部控制評價報告》全面、客

觀、真實地反映了內部控制體系建設和運作的實際情況。同意公司擬定的內部控制

評價報告。

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