壘知集團: 2022年年度股東大會決議公告

                           壘知控股集團股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告

證券代碼：002398          證券簡稱：壘知集團               公告編號：2023-033

債券代碼：127062           債券簡稱：壘知轉債

(相關資料圖)

                 壘知控股集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示

   一、會議通知、召開和出席情況

   《壘知控股集團股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》、《關

于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨補充通知的公告》已分

別刊載于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 1 日的《證券時報》和巨潮資訊網上。

間為：2023 年 4 月 18 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的

具體時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月 18

日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時間。

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大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的有關規定。

   出席現場會議和參加網絡投票的股東（或股東代理人，下同）共 27 人，代

表股份 181,331,866 股，占公司股份總數（716,560,769 股）的比例為 25.3059％。

其中：

  （1）出席現場會議的股東共 8 人，代表股份 167,578,256 股，占上市公司

總股份的 23.3865％；（2）根據深圳證券信息有限公司在本次大會網絡投票結束

后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東共 19 人，代表股份

   公司董事、監事和總裁、副總裁等高級管理人員出席了本次會議。

   二、議案審議表決情況

   本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，各議案的審

議及表決情況如下：

   （一）審議通過了《公司 2022 年度董事會工作報告》；

   表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

   （二）審議通過了《公司 2022 年度監事會工作報告》；

   表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

   （三）審議通過了《公司 2022 年度財務決算報告》；

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  表決結果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （四）審議通過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》；

  表決結果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （五）審議通過了《公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》；

  表決結果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （六）審議通過了《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》；

  表決結果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

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的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （七）審議通過了《關于公司及所屬子公司向銀行申請融資額度的議案》；

  表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  （八）審議通過了《關于公司為資產負債率 70%以上（含本數）控股子公

司提供擔保事項的議案》；

  表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  （九）審議通過了《關于公司為資產負債率低于 70%的控股子公司提供擔

保事項的議案》；

  表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

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小股東所持股份的 0.0000％。

  （十）審議通過了《關于使用閑置自有資金購買低風險理財產品的議案》；

  表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  （十一）審議通過了《關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性

股票的議案》；

  表決結果：同意 135,422,489 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9723％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0277％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 6,093,064 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.3883％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.6117％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  關聯股東已回避表決。

  （十二）審議通過了《關于公開發行可轉換債券部分募集資金投資項目結

項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》；

  表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

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  （十三）審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》；

  表決結果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （十四）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特

定對象發行股票的議案》；

  表決結果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  上述第 8、9、11、13、14 項議案為特別表決事項，表決同意的股份數超過

此次股東大會所持有表決權的三分之二；其余議案為普通表決事項，表決同意的

股份數超過此次股東大會所持有表決權的二分之一，因此前述議案均獲得股東大

會通過。

  三、律師出具的法律意見

  上海錦天城（福州）律師事務所委派律師對本次會議進行見證，發表意見如

下：本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股

東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人

和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

  四、備查文件

                  壘知控股集團股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告

司 2022 年年度股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                         壘知控股集團股份有限公司董事會

                            二〇二三年四月十九日

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