三美股份: 浙江三美化工股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：603379        證券簡稱：三美股份            公告編號：2023-022

              浙江三美化工股份有限公司

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年5月12日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    一、召開會議的基本情況

    (一)股東大會類型和屆次

    (二)股東大會召集人：董事會

    (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

    (四)現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 5 月 12 日 14 點 30 分

    召開地點：浙江省武義縣青年路 218 號公司辦公樓會議室

    (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

    (七)涉及公開征集股東投票權

    無

    二、會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                         投票股東類型

                    議案名稱

號                                          A 股股東

非累積投票議案

   浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情

   況專項報告

   關于董事、監事及高級管理人員 2022 年度薪酬情況及 2023 年度薪

   酬方案的議案

   關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動

   資金的議案

    本次股東大會上還將聽取公司獨立董事所作的《浙江三美化工股份有限公司

    上述議案已經公司 2023 年 4 月 19 日召開的第六屆董事會第四次會議和第六

屆監事會第四次會議審議通過，相關公告于 2023 年 4 月 21 日披露；同時，公司

于 2023 年 4 月 21 日披露了《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度股東大會會

議資料》。披露媒體是上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 和《中國證券報》。

  應回避表決的關聯股東名稱：股東胡榮達、胡淇翔、武義三美投資有限公司、

占林喜、吳韶明應對議案 6 回避表決；胡榮達、胡淇翔、武義三美投資有限公司

應對議案 10 回避表決。

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別         股票代碼          股票簡稱              股權登記日

    Ａ股           603379       三美股份              2023/5/8

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  (一)出席現場會議的股東需按照以下方法進行登記：

副本復印件、股東賬戶卡、法定代表人證明文件、本人有效身份證件；委托代理

人出席現場會議的，代理人還應持有法定代表人出具的書面授權委托書（見附件

委托代理人出席現場會議的，代理人還應持有自然人股東出具的書面授權委托書

（見附件 1）、本人有效身份證件進行登記。

照副本復印件、證券賬戶證明以及其向投資者出具的書面授權委托書（見附件 1）

進行登記。

東公章。

  （1）現場登記

  登記時間：2023 年 5 月 9 日 8:30-11:30、13:00-17:00。

  登記地點：浙江省金華市武義縣青年路 218 號公司證券部。

  （2）其他方式登記

  擬出席現場會議的股東或股東代理人，應于 2023 年 5 月 9 日 17:00 前將上

述材料，通過郵寄或者傳真方式送達公司，信函或傳真以送達公司的時間為準，

聯系方式見“六、其他事項”之“（一）會議聯系方式”。

  (二)選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統投票平臺或互

聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票，無需辦理登記。

    六、其他事項

    (一)會議聯系方式

    聯系人：證券部

    電話：0579-87649856   傳真：0579-87649536

    地址：浙江省金華市武義縣青年路 218 號（郵編：321200）

    郵箱：zq@sanmeichem.com

    (二)本次股東大會預計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

    現場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，到會場

辦理登記手續。

    特此公告

                                   浙江三美化工股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

《浙江三美化工股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議》

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

浙江三美化工股份有限公司：

  茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

  委托人持普通股數：

  委托人持優先股數：

  委托人股東帳戶號：

序

               非累積投票議案名稱            同意 反對 棄權

號

   浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使

   用情況專項報告

   關于董事、監事及高級管理人員 2022 年度薪酬情況及 2023

   年度薪酬方案的議案

   關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充

   流動資金的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                               委托日期：    年   月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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