天天報道:陜西能源: 關于2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：001286         證券簡稱：陜西能源                  公告編號：2023-010

(資料圖)

              陜西能源投資股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   陜西能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開

第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于 2022

年度利潤分配預案的議案》，該議案需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審

議。公司 2022 年度利潤分配預案情況如下：

一、2022 年度利潤分配預案情況

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表歸屬

于母公司股東凈利潤為 2,471,523,004.67 元，2022 年度母公司報表凈利潤為

                                                      單位：元

          項目                     合并               母公司

 利潤                        2,471,523,004.67               ——

   根據《陜西能源投資股份有限公司章程》關于利潤分配的相關規定，結合公

司往年的利潤分配情況，在考慮公司經營業績與投資計劃合理安排的基礎上，為

積極回報公司股東，與全體股東分享公司經營成果，根據《上市公司監管指引第

利潤分配預案。具體如下：

   截至 2023 年 4 月 21 日，公司總股本 3,750,000,000 股。在提取法定盈余公

積后，擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.50 元（含稅），擬派發現金紅利總

金額為 1,312,500,000 元（含稅）。不送紅股，不以資本公積轉增股本，公司剩

余未分配利潤結轉至 2023 年度。

  本次擬分配的現金紅利占 2022 年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤

比例為 53.10%，占 2022 年度實現的可分配利潤比例為 56.66%。

  如在本預案披露之日至實施利潤分配的股權登記日期間公司總股本 發生變

動的，則以實施分配時股權登記日的總股本為基數，按照“現金分紅總額不變，

相應調整每股分配比例”的原則分配。

二、公司董事會關于 2022 年度利潤分配預案的說明

  公司 2022 年度利潤分配預案是根據《陜西能源投資股份有限公司章程》

                                    （以

下簡稱《公司章程》）中“公司未來 12 個月內若無重大資金支出安排的且滿足

現金分紅條件，公司應當首先采用現金方式進行利潤分配，每年以現金方式累計

分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 30%”的規定，以及公司《首次公開

發行股票并在主板上市招股說明書》披露的“公司本次發行上市完成前滾存的未

分配利潤，將全部由本次發行上市完成后的新老股東按本次發行上市完成后各自

持股比例共同享有”的滾存利潤分配政策，在保證公司正常生產經營和長遠發展

的前提下，結合公司往年的利潤分配情況和公司 2023 年度資本性支出計劃，為

實現股東回報，公司制定了 2022 年度利潤分配方案，符合《上市公司監管指引

第 3 號——上市公司現金分紅（2022 修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等

相關規定，符合公司的股利分配政策、現金分紅比例的規定和要求。

三、獨立董事的獨立意見

  獨立董事就該議案發表了獨立意見：公司此次擬定的 2022 年度利潤分配預

案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市

公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》和《公司章程》等規定，充分考慮了

股東持續、穩定的回報以及公司持續、穩定發展的實際情況，審議程序符合《公

司章程》相關條款的規定，符合公司的分配政策的規定和要求，不存在損害公司

利益和中小股東利益的情況，我們同意本次公司 2022 年度利潤分配預案的內容。

四、監事會意見

  監事會認為：公司董事會提出的 2022 年度利潤分配預案符合公司的經營情

況和資金狀況，符合《公司章程》的有關規定，體現了公司積極回報股東的原則，

有利于公司持續、穩定、健康發展，不存在損害投資者利益的情況。監事會同意

上述利潤分配預案。

五、其他說明

請投資者注意投資風險。

相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

六、備查文件

  特此公告。

                        陜西能源投資股份有限公司

                              董事會

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