漢鐘精機: 獨立董事年度述職報告

                              上海漢鐘精機股份有限公司

【資料圖】

        各位股東及代表：

        大家好！

              本人作為上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“漢鐘精機”或“公司”）的獨立董事，在

        任職期間嚴格按照《公司法》、

                     《證券法》、

                          《上市公司治理準則》、

                                    《上市公司獨立董事規則》、

        《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》以及《公司

        章程》和《獨立董事制度》等相關法律、法規和規章制度的要求，獨立公正地履行職責，積

        極出席董事會、各專項委員會及股東大會，了解公司發展戰略，產業規劃、組織架構，市場

        策略、公司經營狀況等，深入公司現場調查，關注外部環境對公司造成的影響，為公司的經

        營和發展提出合理化的意見和建議，認真審議各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，切

        實保護公司和股東尤其是中小投資者的利益。

              現將本人 2022 年度履行獨立董事職責情況報告如下：

        一、出席會議情況

                              現場出   以通訊方式   委托出             是否連續兩次未

             姓名    應出席次數                             缺席次數

                              席次數   參加次數    席次數             親自出席會議

             張陸洋       3       0       3      0        0        否

              任職期間，本人根據相關法律、法規和規范性文件的要求，獨立公正地履行職責，未發

        生缺席會議的情況。在會議期間，認真仔細審閱會議相關材料，依據自己的專業知識和能力

        做出獨立、客觀、公正的判斷，積極參與會議的討論并提出合理的意見，為董事會的正確、

        科學決策發揮積極作用。

              報告期內，本人對董事會審議通過的所有議案無異議，均投贊成票。

        二、發表獨立意見情況

              報告期內，本人恪盡職守，勤勉盡責，積極履行獨立董事職責，根據相關法律、法規和

        規章制度，對董事會審議的以下事項發表了獨立意見：

                                                                 意見

   時間          董事會屆次                   發表獨立意見事項                        披露日期

                                                                 類型

                      獨立意見

        三、對公司進行現場檢查的情況

             任職期間，本人利用參加董事會會議、股東大會等機會對公司進行實地考察，通過現場

        檢查、閱讀資料并與公司高管進行交流，重點了解公司的生產經營情況、財務狀況、內部控

        制的完善及執行情況、董事會決議執行情況，同時聽取公司相關人員對公司的生產經營情況、

        管理情況和內控制度的建設及執行等情況的介紹。通過電話和郵件與公司其他董事、高級管

        理人員及相關工作人員保持密切聯系，隨時關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注媒

        體、網絡對公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的營運狀態。

        利用自身的專業知識和實踐經驗，有針對性地為公司的運營、財務、投資等方面提出自己的

        意見和建議。

        四、保護投資者權益方面所做的其他工作

        《上市公司信息披露管理辦法》、

                      《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規則制度

        的要求，做好信息披露工作，并對信息披露工作進行監督，保證公司信息披露真實、準確、

        及時、完整、公平，促進公司依法規范運作，切實維護公司股東特別是中小股東的權益。

        司管理層保持良好溝通，運用所擅長的專業知識和實踐經驗，積極為公司的發展，管理及資

        本運作出謀劃策，為董事會做出獨立、客觀、科學的決策貢獻一份力量。

五、培訓與學習情況

  本人擔任獨立董事以來，認真學習中國證監會、深圳證券交易所等有關法律法規及相關

文件、積極參與監管部門組織的各項培訓活動，不斷加深對相關法規的認知和理解，全面了

解公司管理的各項制度，為公司的風險防范提供更好的意見，促進公司進一步規范運作。

六、任職董事會各專項委員會工作情況

  本人作為公司董事會薪酬與考核委員會的召集人及戰略委員會、審計委員會的成員，在

任職期間主要履行以下職責：

  董事會戰略委員會根據相關規定，積極開展相關工作，認真履行職責。結合當年經濟形

勢及與公司所處行業情形，對公司經營狀況和發展前景深入討論分析，為公司發展戰略提出

了寶貴的建議和意見，保證了公司科學決策、穩健發展提供了強有力的支持。

  董事會審計委員會根據相關規定，認真履行職責，對公司的定期報告、財務管理、內部

控制制度建設等事項進行了有效的監督和審查。報告期內，就公司定期報告、關聯交易、募

集資金等事項進行了審議。

  董事會薪酬與考核委員會根據相關規章制度，結合公司實際情況，對公司董事和高級管

理人員的績效完成情況進行了考核，確認其薪酬及獎金情況。同時對公司股權激勵事項解除

限售條件進行確認。

七、其他事項

八、聯系方式

  本人姓名：張陸洋

  本人聯系方式：zhangly@fudan.edu.cn

  感謝公司董事會及管理層和相關人員在我履行職責過程中給予積極有效的配合和支持。

知識和經驗為公司的發展戰略、內部控制、優化管理等方面提供更多建設性的建議，加強與

其他董事、監事以及管理層的溝通，更好的履行獨立董事職責，維護公司整體利益，關注中

小股東的合法權益，促進公司規范運作。

                             上海漢鐘精機股份有限公司

                                獨立董事：張陸洋

                              二○二三年四月二十六日

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